Банком России внесены изменения в действующий порядок осуществления валютного контроля уполномоченным банком, порядок оформления паспортов сделок по валютным операциям, а также порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций. Указанные изменения вступают в силу с 01 октября 2012 г.: в частности, утрачивают силу следующие нормативные документы Банка России:

   Инструкция от 15 июня 2004 г. № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
   Положение от 01 июня 2004 г. № 258-П "Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"

и вступает в силу

  Инструкция от 04 июня 20.12 г. № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", а также Указания ЦБР от 04.06.2012 г. № 2828-У и от 28.08.2012 г. № 2869-У.

Во  внеплановом обновлении  программы ББТ от 30 сентября 2012 года отражены указанные изменения.

Все обновления ББТ в 2012 году

 Оглавление:

1. Курсы по банковскому делу

• Рассчетно-кассовому обслуживанию
•  ОБД
• Валютный контроль

2. Тесты по банковскому делу

• Операционная работа
• Валютные операции
• Межбанковские расчеты
• Финансовые операции банков
• Внутренний контроль
• Тесты блока обучения
• Разные тесты

3. Список номативных документов, вызвавших изменения

Изменения: 

Курсы по банковскому делу

Рассчетно-кассовому обслуживанию

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие курсы:

1.28 Курс «Расчеты платежными поручениями»
1.202 Курс «Расчетное обслуживание счетов юридических лиц»
1.410 Курс «Валютные операции по счетам юридических лиц и ИП»
1.431 Курс «Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц»

ОБД

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие курсы:

1.83 Курс «Организация валютного контроля в уполномоченном банке»

• Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесение изменений в положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с Указанием № 2828-У

Изменения затронули следующие курсы:

1.83 Курс «Организация валютного контроля в уполномоченном банке»

• Указание Банка России от 28.08.2012 № 2869-У «О внесение изменений в положение ЦБР от 29.12.2010 г. №364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде».

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделом «Передача информации по ПС в таможенные органы».

Составлены новые вопросы и включены в курсы

Изменения затронули следующие курсы:

1.83 Курс «Организация валютного контроля в уполномоченном банке»

Валютный контроль  

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие курсы:

1.90 Общий курс подготовки специалистов по валютному контролю
1.91 Курс «Паспорт сделки»
1.92 Курс «Документы валютного контроля»
1.94 Курс «Отдельные виды валютных операций – часть 1»
1.95 Курс «Отдельные виды валютных операций – часть 2»

• Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесение изменений в положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с Указанием № 2828-У

Изменения затронули следующие курсы:

1.90 Общий курс подготовки специалистов по валютному контролю

• Указание Банка России от 28.08.2012 № 2869-У «О внесение изменений в положение ЦБР от 29.12.2010 г. №364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде».

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделом «Передача информации по ПС в таможенные органы».

Составлены новые вопросы и включены в курсы

Изменения затронули следующие курсы:

1.90 Общий курс подготовки специалистов по валютному контролю

Тесты по банковскому делу

Операционная работа

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие тесты:

1.52 Тест «Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП – тест 2»
1.58 Тест «Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП (валютные операции) – тест 1»
1.59 Тест «Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП (валютные операции) – тест 2»
1.69 Тест «Специалист по вкладам граждан - общий»
1.71 Тест «Специалист по вкладам граждан – тест 2»
1.80 Тест «Операционист (платежи и переводы физ. лиц по валютным операциям) – тест 2»
1.88 Тест «Совершение банковских операций нерезидентами»

Валютные операции

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие тесты:

1.162 Тест «Руководитель отдела валютного контроля – тест 2»
1.163 Тест «Руководитель дополнительного офиса (валютные операции)»
1.164 Тест «Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) – Тест 1»
1.165 Тест «Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) – Тест 2»
1.168 Тест «Специалист валютного контроля (операции физ.лиц, не явл. ИП)»
1.169 Тест «Специалист валютного контроля (универсальный)»
1.179 Тест «Порядок оформления и предоставления документов по валютным операциям»
1.182 Тест «Нормативные документы по валютным операциям»
1.185 Тест «Кредиты и займы между резидентами и нерезидентами»
1.186 Тест «Расчеты за работы (услуги) между резидентами и нерезидентами»
1.187 Тест к «Общему курсу подготовки специалистов по валютному контролю»

• Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесение изменений в положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с Указанием № 2828-У

Изменения затронули следующие тесты:

1.161 Тест «Руководитель отдела валютного контроля – тест 1»
1.164 Тест «Специалист отдела валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) – тест 1»
1.165 Тест «Специалист отдела валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) – тест 2»
1.169 Тест «Специалист отдела валютного контроля (универсальный)»
1.180 Тест «Взаимодействие с органами и агентами валютного контроля»
1.187 Тест к «Общему курсу подготовки специалистов по валютному контролю»

• Указание Банка России от 28.08.2012 № 2869-У «О внесение изменений в положение ЦБР от 29.12.2010 г. №364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде».

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделом «Передача информации по ПС в таможенные органы».

Составлены новые вопросы и включены в тесты

Изменения затронули следующие тесты:

1.164 Тест «Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) – Тест 1»
1.165 Тест «Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) – Тест 2»
1.169 Тест «Специалист валютного контроля (универсальный)»
1.180 Тест «Взаимодействие с органами и агентами валютного контроля»

Межбанковские расчеты

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие тесты:

1.157 Тест «Международное структурное финансирование»

Финансовые операции банков

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие тесты:

1.171 Тест «Специалист по сопровождению операций с иностранной валютой (back-office)»

Внутренний контроль

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие тесты:

1.216 Тест «Специалист СВК по валютному контролю»

• Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесение изменений в положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с Указанием № 2828-У

Изменения затронули следующие тесты:

1.216 Тест для специалиста СВК по валютному контролю

Тесты блока обучения

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие тесты:

1.531 Тест к курсу «Безналичные расчеты в валюте РФ»
1.532 Тест к курсу «Организация валютного контроля в уполномоченном банке»
1.548 Тест к «Общему курсу подготовки специалистов по валютному контролю»
1.549 Тест к курсу по валютному контролю «Паспорт сделки»
1.550 Тест к курсу по валютному контролю «Документы валютного контроля»
1.553 Тест к курсу по валютному контролю «Отдельные виды валютных операций (часть 2)»
1.497 Тест «Курс подготовки специалистов по валютному контролю»

• Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесение изменений в положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с Указанием № 2828-У

Изменения затронули следующие тесты:

1.532 Тест к курсу «Организация валютного контроля в уполномоченном банке»
1.548 Тест к «Общему курсу подготовки специалистов по валютному контролю»

• Указание Банка России от 28.08.2012 №2869-У «О внесение изменений в положение ЦБР от 29.12.2010 г. №364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде».

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделом «Передача информации по ПС в таможенные органы».

Составлены новые вопросы и включены в тесты

Изменения затронули следующие тесты:

1.532 Тест к курсу «Организация валютного контроля в уполномоченном банке»
1.548 Тест к «Общему курсу подготовки специалистов по валютному контролю»

Разные тесты

• Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Изменена структура классификаторов вопросов: раздел классификатора «Валютные операции уполномоченных банков» дополнен подразделами «Обмен документами и информацией», «Хранение документов валютного контроля»; раздел «Досье по ПС» заменен на «Досье валютного контроля».

Вопросы ББТ, относящиеся к данной теме, приведены в соответствие с инструкцией № 138-И (часть вопросов удалена, часть изменена, а также составлены новые вопросы, отражающие основные изменения)

Изменения затронули следующие тесты:

1.361 Тест для специалистов по банковским картам
1.965 Тест для специалистов по банковским картам

Список номативных документов, вызвавших изменения

Документы Банка России

     Инструкции

       Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

     Указания

       Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесение изменений в положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

       Указание Банка России от 28.08.2012 №2869-У «О внесение изменений в положение ЦБР от 29.12.2010 г. №364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде»