|
|
 |
|
Календарь мероприятий
|
|
|
|
Содержание обновлений к ББТ от 10.03.2009г.
Все обновления ББТ в 2009г.
Содержание обновлений:
Тесты и курсы
Тесты и курсы
Противодействие легализации (ПОД/ФТ)
- Добавлен ряд вопросов по Письму Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 25.06.2008 ?12-1/1227 ?О применении Федерального закона ?115-ФЗ от 07.08.2001.
- Добавлен ряд вопросов по следующим документам: Письмо Банка России от 04.07.2008 ?80-Т, Письмо Банка России 3.03.2008 ? 24-Т, Письмо Банка России от 03.09.2008 ?111-Т, Письмо Банка России от 01.11.2008 ?137-Т. Вопросы включены в следующие тесты: "Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ, Тест 1", "Риски по ПОД/ФТ для ответственного сотрудника", "ПОД/ФТ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД"
- Разработан новый тест "Особенности выявления и предоставления сведений о сделках с недвижимостью (код 8000)". Данный тест разработан на основе Методических рекомендаций по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000) (утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 16 мая 2006 г. N 4) и предназначен для обучения и аттестации руководителей и сотрудников СВК, операционного,кредитного, юридического отделов банка, а также Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. Темы теста: 1.Общие положения 2.Понятие недвижимого имущества 3.Порядок определения даты совершения сделок с недвижимым имуществом 4.Порядок определения суммы сделок с недвижимым имуществом 5.Условия и порядок предоставления сведений о сделках с невижимостью в уполномоченный орган
- Разработан новый курс "Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВК)". Темы курса: 1.Оглавление 2.Программа обучения 3.Общие вопросы ПОД/ФТ 4.Идентификация клиентов банка 5.Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки 6.Порядок направления сведений в уполномоченный орган 7.Обучение сотрудников и квалификационные требования
Внутрибанковский учет и отчетность
- Составлены вопросы для тестов и курсов по Письму ЦБР от 16,02,2009 ? 24-т О методических рекомендациях "О порядке составления и предоставления кредитной организацией финансовой отчестности". Вопросы включены в теста "ТТ4 - Отчетность по МСФО" (раздел "Внутрибанковский учет и отчетность") и в Курс "Отчетность банка для руководителей" (Раздел "Курсы по ОБД").
- Составлены вопросы по Указанию ЦБР от 20,01,09 ? 2172-у "Об опубликовании и предоставлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских ( консолидированных) групп". Вопросы включены в тесты раздела "Внутрибанковский учет и отчетность: ТТ5-Общая отчетность банка, ф 101,102,110, годовой отчет, ТТ13- Отчетность филиалов банков, в тесты раздела "Организация банковской деятельности": "Тест для зам руководителя филиала банка", "Тест для руководителей филиала - тест 1", "Тест для руководителей филиала - тест 2", "Тест для заместителя главного бухгалтера банка", в Курс ?Отчетность банка для руководителей? (Организация банковской деятельности".
- Составлены вопросы по Указанию ЦБР от 26 августа 2008 г. N 2055-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
- Составлены вопросы по Указанию ЦБР от 6 ноября 2008 г. N 2121-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации. Изменения задели следующие тесты: ТТ5-Общая отчетность банка, ф 101,102,110, годовой отчет, ТТ-11 Консолидированная отчетность кредитных организаций.
Разные тесты и курсы
Составлен ряд вопросов по Федеральному Закону ? 28-ФЗ от 28.02.2009 "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельностью". Вопросы включены в следующие тесты и курсы: Тест для руководителей филиала (Тест 2) (Раздел ОБД), Тест для юристов банка (Тест 4) (Раздел "Юридическое сопровождение"), Специалист по вкладам граждан (тест 3), ТТ15 ?Распоряжение вкладом, доверенности, завещания, наследование прав (Раздел "Операционная работа"), в Курсы раздела ОБД.
Составлен ряд новых вопросов по Письму ЦБР от 13 января 2009 ?29-1-2-5/44 "Оперевозке наличных денег". Вопросы включены в следующие тесты: "Инкассатор-1", "Лицо, ответственное за сохранность ценностей" (раздел "Касса"), "Универсальный тест для руководителей (менеджеров всех уровней)" (раздел "Разные тесты")
Составлены вопросы по Письму ЦБРФ от 26.01.2009 ? 31-1-6/108 "О прекращении договора банковского счета, когда клиент-юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ". Вопросы включены в тесты раздела "Операционная работа", Тест Руководитель отдела РКО-Тест 1, ТТ1- Порядок открытия и закрытия счетов банковских счетов и счетов по вкладам, ТТ2- Порядок открытия и закрытия банковских счетв и счетов по вкладам
Составлены вопросы по Письму Банка России ? 150-Т от 27 ноября 2008 и ? 13-Т от 04 февраля 2009 об открытии корреспондентских счетов в иностранной валюте в Банке России (папка 37.9 ?Корр.счета в ин.валюте, открытые в Банке России?). Вопросы добавлены в тесты раздела "Межбанковские расчеты": "Руководитель подразделения межбанковских расчетов ? 2", "ТТ4 - Корреспондентские счета банков в иностранной валюте".
Внесены изменения по Указанию ЦБР от 02.02.2009 ? 2175-у "О внесении изменений в пункт 5,1 положения банка России от 26.03.2004 г ? 254-п "О порядке формирования кредитными организациями РВПС, по ссудной и приравненной к ней задолженности". Изменения относятся к следующим тестам раздела "Кредитные операции": ТТ3- кредитный риск- Формирование резервов по однородным, синдицированным ссудам и МБК, ТТ26-Общий тест по однородным ссудам, Специалист кредитного отдела ( кредитование юр.лиц).
Все обновления ББТ в 2009г.
|
|
|
|
