Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.1-13 Что должны включать в себя правила внутреннего контроля, разрабатываемые в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? 1. Критерии выявления необычных сделок 2. Признаки выявления необычных сделок 3. Перечень необычных сделок 4. Все указанные разделы 5. Разделы, указанные в п.п.1) и 2) 6. Разделы, указанные в п.п.1) и 3) 47.2.1-20 Что из указанного относится к основным принципам разработки правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
