1.9847 Общий тест по ПОД/ФТ для руководителей подразделений
Номер:
1.9847
Дата обновления:
13.10.2004
Статус:
Ненормативный
Тип:
Тест
Аннотация:
Общий тест по ПОД/ФТ для руководителей подразделений ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.1-4 На каких из указанных лиц, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, распространяется действие Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"? 1. На физических лиц 2. На юридических лиц - нерезидентов 3. На физических лиц нерезидентов 4. На всех указанных лиц 5. На лиц, указанных в п.п.1) и 2) 6. На лиц, указанных в п.п.1) и 3) 47.2.1-1 Какие цели преследует Федеральный Закон от 07.08.01 № 115-ФЗ "" О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма? 1. Защите прав граждан 2. Защите законных интересов граждан 3. Защите интересов государства
