1.9844 Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам"
Номер:
1.9844
Дата обновления:
13.10.2004
Статус:
Ненормативный
Тип:
Тест
Аннотация:
Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.3-9 Какие из указанных операций, сумма которой превышает 600000 рублей, относятся к операциям подлежащим обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма? 1. Продажа физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет 2. Получение денежных средств по чеку на предъявителя, выписанному бюджетной организацией 3. Покупка наличной иностранной валюты за наличные рубли в размере 350 тыс. долл. США и 350 тыс. евро 4. К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся операции, указанные в п.п.1) и 3) 5. К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся операции, указанные в п.п.2) и 3) 6. Ни одна из указанных операций не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю
