Тест "ПОД/ФТ и кредитные операции" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.5-13 В каких из указанных случаев операция по предоставлению кредита может являться признаком, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? 1. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте кредита 2. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте РФ 3. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте, отличной валюты кредита 4. Во всех указанных случаях 5. В случаях, указанных в п.п.1) и 3)
