1.9840 Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами"
Номер:
1.9840
Дата обновления:
13.10.2004
Статус:
Ненормативный
Тип:
Тест
Аннотация:
Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.5-16 Какие из перечисленных операций физического лица содержат признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма? 1. Продажа ценных бумаг за наличный расчет 2. Проведение операций с ценными бумагами нерезидентов 3. Проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитарии 4. Все указанные операции 5. Операции, указанные в п.п.1) и 3)
