ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Банк" ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ № _ _._.2003 г. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - 7 чел. Кворум - 100 % (7 человек из 7) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Банк". 2.Назначение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Банк". 3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании ОАО "Банк". 4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Банк".
