1.15478 Регламент для сотрудников Банка по дополнительным основаниям документального фиксирования информации в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Номер:
1.15478
Дата обновления:
25.07.2014
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по дополнительным основаниям документального фиксирования информации в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗФедеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ внесены дополнительные основания документального фиксирования информации:- совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в Банк направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;- отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.Банк обязан предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у Банка, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Форма письменных запросов и перечень должностных
