Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Прочее /  Перечень структурных подразделений Головного Банка, сотрудники которых обязаны пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прочее

1.15217 Перечень структурных подразделений Головного Банка, сотрудники которых обязаны пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер: 1.15217
Дата обновления: 19.06.2014
Статус: Не определен
Тип: Памятка
Аннотация: УТВЕРЖДЕНОПредседателем ПравленияЗАО КБ «БАНК»_______________/________________/ПЕРЕЧЕНЬструктурных подразделений Головного Банка ЗАО КБ «БАНК»,сотрудники которых обязаны в 201_ году пройти подготовку и обучениепо вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризмаНастоящий Перечень структурных подразделений Головного Банка ЗАО КБ «БАНК», сотрудники которых обязаны в 201_ году пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее «Перечень») разработан в соответствии с:Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»;Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным до
Темы: Обучение персонала
Размер: 8317 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
04.07.2025
Фонд для санаций сдал все лицензии, так как больше не нужен ЦБ
04.07.2025
Ключевая ставка и опасения кризиса банковской сферы. Темы брифинга главы ЦБ
04.07.2025
В ЦБ пообещали, что банки не исчезнут с развитием цифрового рубля
04.07.2025
ЦБ не фиксирует массовых жалоб на мисселинг при заключении договоров ПДС
04.07.2025
Банки просят ужесточить ограничения для банкротов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости