1.13967 Порядок проведения идентификации физических лиц при осуществлении операций с наличной валютой и чеками
Номер:
1.13967
Дата обновления:
23.04.2013
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок проведения идентификации физических лиц при осуществлении операций с наличной валютой и чеками
В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) и Положения Банка России № 262-П от 19.08.2004 г. "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в КБ "Банк" (далее - Банк) устанавливается следующий порядок проведения идентификации физического лица при осуществлении операций с наличной валютой и чеками.
