1.13682 Порядок работы структурных подразделений и филиалов КБ "Банк" при проведении идентификации выгодоприобретателей
Номер:
1.13682
Дата обновления:
27.12.2012
Статус:
Не определен
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК работы структурных подразделений и филиалов КБ "Банк" при проведении идентификации выгодоприобретателей Москва 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Цель настоящего документа - обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России при проведении структурными подразделениями и филиалами КБ "Банк" работы в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящий документ определяет порядок организации и ведения работы по установлению и идентификации выгодоприобретателя при платеже клиента Банка от/в пользу третьего лица. Работу по установлению и идентификации выгодоприобретателя проводят структурные подразделения, клиенты которых совершают банковские операции или сделки к выгоде лица, не являющегося непосредственно участником сделки.
