1.7996 Методика выявления иностранных публичных должностных лиц и контроля операций, осуществляемых иностранными публичными должностными лицами
Номер:
1.7996
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
МЕТОДИКА выявления иностранных публичных должностных лиц и контроля операций, осуществляемых иностранными публичными должностными лицами в ОАО КБ "***"
1.1. Выявление и контроль операций иностранных публичных должностных лиц. 1.1.1. В части выявления и контроля операций ИПДЛ, при совершении Клиентами - физическими лицами (нерезидентами РФ) операций с денежными средствами или иным имуществом Сотрудники-исполнители Банка обязаны: * принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ; * принимать на обслуживание ИПДЛ только на основании письменного решения руководителя Банка (его заместителя)/либо уполномоченного внутренними распорядительными документами сотрудника Банка; * принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества ИПДЛ;
