Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7971 Акт проверки работы Отдела валютного контроля Банка
Номер:
1.7971
Дата обновления:
23.12.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
АКТ проверки работы Отдела валютного контроля
Службой внутреннего контроля в соответствии с планом работы проверена деятельность Отдела валютного контроля в части соблюдения требований нормативно-правовых актов органов валютного регулирования и контроля, внутренних документов по валютному контролю, выполнения сотрудниками Отдела валютного контроля Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Цель проверки: Оценка соответствия выполнения банком функций агента валютного контроля требованиям законодательства и нормативно-правовым актам органов валютного регулирования и контроля. В ходе проверки установлено: 1. По вопросу наличия и актуальности должностных инструкций и внутренних документов
