Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.11730 Программа комплексной проверки работы филиала "***" в АКБ "Банк" (ОАО)
Номер:
1.11730
Дата обновления:
05.09.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
"Утверждаю" _ Начальник СВК _ Программа комплексной проверки работы филиала "***" в АКБ "Банк" (ОАО) за период с 01.08.20_ г. по 30.09.20_ г. Цель проверки: Проверка эффективности процедур внутреннего контроля, проводимых в Филиале "***" АКБ "Банк" (ОАО).
1. Перечень документов, необходимых для проверки: 1.Положение о _ филиале АКБ "Банк" (ОАО). 2. Положения о структурных подразделениях _ филиала АКБ "Банк" (ОАО). 3. Штатное расписание, структура Филиала. 4. Должностные инструкции сотрудников. 5 Внутренние документы: - внутренние распорядительные документы; - тарифы комиссионного вознаграждения; - выписки бухгалтерских счетов (выборочно за проверяемый период); - кассовые документы дня, кассовые журналы и реестры (выборочно за отдельные даты);
