ПОЛИТИКА ОАО КБ "***""Знай своего клиента" г. Москва 2008 СОДЕРЖАНИЕ: I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 II. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5 III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5 IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА" 8 V. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА" 8 VI. СТАНДАРТЫ ПОЛИТИКИ "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА" 9 VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛАЕНСА С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА" Приложение к Политике "Знай своего клиента" Сведения, включаемые в Анкету клиента 1.1. Настоящая Политика "Знай своего клиента" (далее - Политика) разработана на основании действующего Законодательства Российской Федерации и международных стандартов, т.ч. в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 1.2. Основополагающим принципом Политики является принцип "Знай своего Клиента" (далее - принцип ЗСК) - один из основных элементов управления банковскими рисками, в том числе правовым риском и риском потери деловой ре
