1.16663 Положение о порядке внутреннего контроля за деятельностью банковских платежных агентов/ субагентов
Номер:
1.16663
Дата обновления:
01.10.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2014. Настоящий регламент разработан в соответствии с требованиями Указания Банка России от 14.09.2011 № 2693-У "О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов", регламентирующего порядок осуществления контроля за деятельностью банковских платежных агентов/субагентов. 1.2. Настоящий регламент разработан с целью упорядочения работы, проводимой НКО по осуществлению контроля деятельности банковских платежных агентов (субагентов) на основании статьи 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".
