1.15998 Порядок проверки анкет клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
Номер:
1.15998
Дата обновления:
12.02.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОКпроверки анкет клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикойС О Д Е Р Ж А Н И ЕОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИ ОБРАЩЕНИИ КЛИЕНТА И НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В СЛУЖБУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В АНКЕТЕ КЛИЕНТАОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ АНКЕТ КЛИЕНТОВ – КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИПРИЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯДля целей настоящего Порядка проверки анкет клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой(далее - настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:Анкета клиента — документ, содержащий определенные законодательством Российской Федерации сведения о Клиенте и его деятельности, позволяющий Банку провести идентификацию Клиента.Банк - Открытое акционерное общество «Банк».Г
