1.14977 Положение об организации управления правовым риском в Банке
Номер:
1.14977
Дата обновления:
30.10.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
Положениеоб организации управления правовым риском в Банке1. Общие положения1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании Закона РФ от 02.12.1990 «395-1 «О банках и банковской деятельности», ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”, Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 17-Т от 26.01.2005, № 92-Т от 30.06.2005, № 36-Т от 31.03.2008.1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы управления правовым риском с учетом отечественной и международной банковской практики, предусматривающие в том числе:цели и задачи упр
