1.6603 Технологический процесс передачи-приема и обработки ОЭС
Номер:
1.6603
Дата обновления:
27.03.2003
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
Технологический процесс передачи-приема и обработки ОЭС 1. После формирования файла отчета, в соответствии с п. 4.5. Программы (правил) выявления в деятельности клиентов КБ "БАНК" операций , подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, Ответственный сотрудник не позднее 15.00 рабочего дня, следующего за отчетным, направляет по электронной почте уведомление в Управление автоматизации с указанием имени файла, подлежащего отправке. 2. Администратор, ответственный за АРМ приема-передачи ОЭС, или его заместитель, получив сообщение, указанное в п.1, снабжает сформированный файл отчета кодом(кодами) аутентификации и отправляет Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС) в территориальное учреждение Банка России не позднее 16.00 рабочего дня, следующего за отчетным.
