1.15476 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица при установлении корреспондентских отношений
Номер:
1.15476
Дата обновления:
19.08.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по программе идентификации клиента – физического лица при уставлении корреспондентских отношенийПри установлении корреспондентских (иных межбанковских) отношений с кредитными организациями, работники Подразделения Банка уведомляют контрагентов о предоставлении в Банк сведений по форме Анкеты, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также сведения о принимаемых банком-корреспондентом (контрагентом) мерах по ПОД/ФТ. При заполнении части 3 Анкеты клиента – кредитной организации (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) работникам, ответственным за заполнение Анкет в подразделении по работе с финансовыми институтами, необходимо провести оценку риска осуществления клиентом ОДФТ в соответствии с критериями риска с учетом балльной оценки. На основании совокупного количества баллов клиента - кредитной организации (с учетом всех критериев, указанных в Части 3 «Оценка уровня риска осуществления клиентом – кредитной организацией легализации (отмывания) доходов, п
