Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Межбанковские расчеты и корр. отношения /  Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица при установлении корреспондентских отношений

Межбанковские расчеты и корр. отношения

1.15476 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица при установлении корреспондентских отношений

Номер: 1.15476
Дата обновления: 19.08.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по программе идентификации клиента – физического лица при уставлении корреспондентских отношенийПри установлении корреспондентских (иных межбанковских) отношений с кредитными организациями, работники Подразделения Банка уведомляют контрагентов о предоставлении в Банк сведений по форме Анкеты, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также сведения о принимаемых банком-корреспондентом (контрагентом) мерах по ПОД/ФТ. При заполнении части 3 Анкеты клиента – кредитной организации (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) работникам, ответственным за заполнение Анкет в подразделении по работе с финансовыми институтами, необходимо провести оценку риска осуществления клиентом ОДФТ в соответствии с критериями риска с учетом балльной оценки. На основании совокупного количества баллов клиента - кредитной организации (с учетом всех критериев, указанных в Части 3 «Оценка уровня риска осуществления клиентом – кредитной организацией легализации (отмывания) доходов, п
Темы: Векселя
Размер: 17 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
20.06.2024
Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки
20.06.2024
Просроченная ипотека на стройку выросла на 15%
20.06.2024
В России могут начать маркировать банкоматы
19.06.2024
ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования
19.06.2024
Прогноз Банка России по росту потребкредитования на 2024 г. повышен до 7-12% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости