Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Межбанковские расчеты и корр. отношения /  Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица при установлении корреспондентских отношений

Межбанковские расчеты и корр. отношения

1.15476 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица при установлении корреспондентских отношений

Номер: 1.15476
Дата обновления: 19.08.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по программе идентификации клиента – физического лица при уставлении корреспондентских отношенийПри установлении корреспондентских (иных межбанковских) отношений с кредитными организациями, работники Подразделения Банка уведомляют контрагентов о предоставлении в Банк сведений по форме Анкеты, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также сведения о принимаемых банком-корреспондентом (контрагентом) мерах по ПОД/ФТ. При заполнении части 3 Анкеты клиента – кредитной организации (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) работникам, ответственным за заполнение Анкет в подразделении по работе с финансовыми институтами, необходимо провести оценку риска осуществления клиентом ОДФТ в соответствии с критериями риска с учетом балльной оценки. На основании совокупного количества баллов клиента - кредитной организации (с учетом всех критериев, указанных в Части 3 «Оценка уровня риска осуществления клиентом – кредитной организацией легализации (отмывания) доходов, п
Темы: Векселя
Размер: 17 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
01.02.2024
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление тестов ББТ по теме "Налогообложение" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.12.2023 Все новости
Наши мероприятия
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов Все новости
Новости для банков
22.02.2024
Денег не давать: как будет работать закон о самозапрете кредитов
22.02.2024
Долларам пересчитают комиссии: ВС разберется с хранением банками валюты клиентов
22.02.2024
Розничный портфель кредитов банков РФ в январе замедлил рост до 0,7%
22.02.2024
В Госдуме одобрили размер лимита на переводы физлиц без открытия счета
22.02.2024
Отзыв лицензии Киви-банка спровоцировал платежный коллапс в России Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости