1.19162 Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки банкнот и монет Банка России, наличной иностранной валюты и других ценностей
Номер:
1.19162
Дата обновления:
28.11.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Положение
Аннотация:
06/2019 г. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов: - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - Инструкция Банка России от 04.12.2007 № 131 -И «О порядке выявления временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением», - Инструкция Банка России от 16.09.2010. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», - Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», - Положение Банка России от 16.07.2012 № 579-П «Положение о плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», - Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778 -У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России», - Указание Банка России от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления» - Инструкция Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», ;
