1.5727 Политика коммерческого банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.5727
Дата обновления:
06.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Политика
Аннотация:
Политика коммерческого банка "банк" (общество с ограниченной ответственностью) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Легализация (отмывание) денежных средств и иных доходов, полученных в результате совершения серьезных преступлений (терроризм, наркобизнес, нелегальная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и другие), достигла в последние десятилетия таких масштабов, что потребовалось объединение усилий международного сообщества для борьбы с ней. Особую остроту это неблаговидное явление современной эпохи приобрело на фоне наблюдаемого всплеска национальной и международной террористической деятельности. Для того, чтобы противостоять угрозе проникновения криминальных капиталов в экономику своих стран и воспрепятствовать распространению террористической деятельности, государства ведут последовательную борьбу с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
