Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Организация работы банка /  Кодексы, политики, миссии и стратегии /  Прочие политики и кодексы /  Политика коммерческого банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прочие политики и кодексы

1.5727 Политика коммерческого банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер: 1.5727
Дата обновления: 06.07.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Политика
Аннотация: Политика коммерческого банка "банк" (общество с ограниченной ответственностью) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Легализация (отмывание) денежных средств и иных доходов, полученных в результате совершения серьезных преступлений (терроризм, наркобизнес, нелегальная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и другие), достигла в последние десятилетия таких масштабов, что потребовалось объединение усилий международного сообщества для борьбы с ней. Особую остроту это неблаговидное явление современной эпохи приобрело на фоне наблюдаемого всплеска национальной и международной террористической деятельности.
Для того, чтобы противостоять угрозе проникновения криминальных капиталов в экономику своих стран и воспрепятствовать распространению террористической деятельности, государства ведут последовательную борьбу с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Темы:
Размер: 8452 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 26.12.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
06.02.2025
Минфин повысил возмещения банкам по льготной ипотеке
06.02.2025
Состоятельные россияне чаще других не платят по ипотеке
06.02.2025
В РФ в 2024 году потребительский спрос на золото вырос до 75,6 тонны
05.02.2025
Банкам запретили открывать счета для подлежащих высылке иностранцев Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости