1.5114 Положение об отделе финансового мониторинга Банка
Номер:
1.5114
Дата обновления:
22.01.2010
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА Закрытого акционерного общества "Банк" г. Москва 2007 год 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Отдел финансового мониторинга создан для исполнения требований Федеральных законов, нормативных и иных актов Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), а также в соответствии с рекомендациями международного банковского сообщества в целях предотвращения использования операций, проводимых Банком, для преступных целей, а также противодействия отмыванию доходов, и финансированию терроризма. 1.2. Отдел финансового мониторинга (далее - отдел) ЗАО "Банк" (далее - Банк) является самостоятельным структурным подразделением Банка.
