ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Служба финансового мониторинга (далее - Служба) является самостоятельным структурным подразделением КБ "БАНК" (ООО) (далее - Банк), созданным в целях организации и проведения работы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.2. Служба подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка. Служба подотчетна Председателю Правления Банка и действует под его непосредственным контролем. 1.3. Служба в своей деятельности руководствуется: - действующим законодательством Российской Федерации; - нормативными актами Банка России; - Уставом Банка; - решениями Общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка, Правления Банка; - приказами и распоряжениями Председателя Правления Банка; - правилами внутреннего трудового распорядка;
