1.5106 Положение об отделе по финансовому мониторингу и работе с клиентами филиала банка
Номер:
1.5106
Дата обновления:
31.08.2006
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ филиала КБ "" (ООО) в г. . 1. Общие положения 1.1. Отдел по финансовому мониторингу и работе с клиентами (далее Отдел) является структурным подразделением Филиала коммерческого банка "" (общество с ограниченной ответственностью) в г. . с непосредственным подчинением директору филиала, а в его отсутствие заместителю директора или должностному лицу его замещающему. 1.2. Работу Отдела возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора филиала. 1.3. В своей работе Отдел руководствуется: * действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, * нормативной документацией Банка России, * Уставом Банка, * Положением о филиале и настоящим положением, * внутренними регламентирующими документами Банка и филиала.
