1.14702 Положение о Службе Финансового мониторинга
Номер:
1.14702
Дата обновления:
23.12.2013
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
Положение о Службе Финансового мониторинга
1. Общие положения 1.1. Служба финансового мониторинга (далее по тексту - "Служба") является самостоятельным структурным подразделением КБ "Банк" (далее по тексту Банк). Руководство Службой осуществляет руководитель Службы финансового мониторинга, который является ответственным сотрудником Банка за организацию и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, программ его осуществления и иных организационных мер в указанных целях. Ответственный сотрудник Банка независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и подотчетен только Председателю Правления. 1.3. Должностные обязанности, функции, права и ответственность руководителя Службы финансового мониторинга устанавливаются индивидуальными должностными инструкциями и настоящим Положением, утвержденными Председателем Правления Банка.
