Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

ПОД/ФТ

1.14702 Положение о Службе Финансового мониторинга

Номер: 1.14702
Дата обновления: 23.12.2013
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: Положение о Службе Финансового мониторинга


1. Общие положения
1.1. Служба финансового мониторинга (далее по тексту - "Служба") является
самостоятельным структурным подразделением КБ "Банк" (далее по тексту Банк).
Руководство Службой осуществляет руководитель Службы финансового мониторинга, который является ответственным сотрудником Банка за организацию и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, программ его осуществления и иных организационных мер в указанных целях.
Ответственный сотрудник Банка независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и подотчетен только Председателю Правления.
1.3. Должностные обязанности, функции, права и ответственность руководителя Службы финансового мониторинга устанавливаются индивидуальными должностными инструкциями и настоящим Положением, утвержденными Председателем Правления Банка.
Темы: Внутренний контроль
Размер: 11 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости