Календарь мероприятий


Услуги для микрофинансовых компаний - проект PODFT.COM

ПОД / ФТ - сокращение от формулировки "Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма".

Агентство "ВЭП" оказывает широкий перечень услуг в сфере организации мероприятий по ПОД/ФТ:

  • Разрабатывает пакеты документов по ПОД/ФТ, а также по микрозаймам и формированию резервов на потери по займам;
  • Осуществляет комплексное информационное обслуживание в области ПОД/ФТ и организации микрофинансовой деятельности;
  • Проводит вебинары и семинары по направлениям ПОД/ФТ, микрофинансовой деятельности и бухгалтерскому учёту 
  • Осуществляет комплексный и частичный предварительный аудит деятельности компании, а также по отдельным вопросам;
  • Проводит оперативные консультации при проверке компаниии надзорным органом по широкому кругу вопросов;
  • Проводит обучение и оценку руководителей компаний и специалистов.
  • Предоставляет сервис по дистанционному обучению и оценке персонала.

Все подробности на сайте PODFT.COM

Мы предлагаем услуги для всех финансовых компаний:

  • банкам;
  • cтраховым организациям и страховым брокерам;
  • микрофинансовым организациям;
  • кредитным потребительским кооперативам;
  • ломбардам;
  • лизинговым компаниям;
  • организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организациям, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторам по приему платежей;
  • коммерческим организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организациям, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • и другим


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
10.12.2024
Банк России приступил к разработке новых направлений развития наличного денежного обращения на 2025-2030 годы
10.12.2024
Объем похищенных мошенниками в РФ средств в III кв. вырос почти вдвое относительно II кв.
10.12.2024
Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.
09.12.2024
Первый российский брокер подключился к СБП для ценных бумаг Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости