Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024

21-POD-FT.jpgЗаконодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 09.06.2024 Федерального закона от 29.05.2024 N 119-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ". В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

    Документы Банка России:

    В связи с опубликованием:

  • 27.04.2024 Методических рекомендаций Банка России от 27.04.2024 N 9-МР "По повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов";
  • 27.04.2024 Информационного письма Банка России от 26.04.2024 N ИН-08-12/29 "Об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ при исполнении исполнительных документов";
  • 15.05.2024 Информационного письма Банка России от 15.05.2024 N ИН-08-12/31 "Об усилении контроля кредитных организаций за деятельностью привлекаемых ими банковских платежных агентов";
  • 05.06.2024 Информационного письма Банка России от 05.06.2024 N ИН-08-12/35 "Об информировании клиентов о применяемых ограничениях"

    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

    Кроме того, в целях проведения идентификации и проверки документов, удостоверяющих личность клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, разработаны тематические 1.1601 Курс "Требования к документам, удостоверяющим личность ФЛ"и 1.3644 Тест "Требования к документам, удостоверяющим личность ФЛ".

Тематика курса и теста:

  1. Общие вопросы
  2. Паспорт гражданина РФ
  3. Иностранный паспорт гражданина РФ
  4. Свидетельство о рождении
  5. Временное удостоверение личности гражданина РФ
  6. Разрешение на временное проживание
  7. Вид на жительство
  8. Удостоверение беженца
  9. Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ

Указанные курс и тест разработаны на основании законодательных и нормативных актов РФ, определяющих требования к документам, удостоверяющим личность.

27.06.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция"
18.10.2024
18.10.2024 - "Осень ипотеки: бабье лето или первые заморозки"
17.10.2024
17.10.2024 - "Организация работы профессиональных студенческих объединений"
15.10.2024
15.10.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за III кв 2024 г." Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
08.11.2024
ЦБ с 1 апреля может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов
08.11.2024
Банки РФ в сентябре увеличили запасы драгметаллов на 0,7 т
08.11.2024
Путин заявил, что о единой валюте БРИКС говорить пока рано
08.11.2024
Легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе ЦБ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости