Совфед одобрил закон о запрете делиться банковской тайной с иностранными органами

Согласно документу, российские кредитные организации должны оперативно информировать Росфинмониторинг и ЦБ о фактах получения таких запросов данных от иностранных властей
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который запрещает российским банкам предоставлять иностранным компетентным органам сведения о клиентах и их операциях. Документ был инициирован правительством РФ.
Закон разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами ряда изменений в национальные законодательные акты. Эти изменения, подчеркивается в сопроводительных материалах, направлены на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.
Одобренный Совфедом закон вводит запрет для кредитных организаций направлять компетентным органам иностранных государств, в том числе судебным органам, запрошенные сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ. Запрет коснется также представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Кроме того, российские кредитные организации должны оперативно информировать Росфинмониторинг и Банк России о фактах получения таких запросов от иностранных властей.
Как сообщил ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, обмен сведениями останется в части совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в части противодействия банковским мошенникам.
Согласно закону, кредитная организация при получении от компетентного органа иностранного государства запроса о предоставлении соответствующих сведений обязана проинформировать об этом Центральный банк РФ в течение трех рабочих дней. ЦБ РФ направляет эту информацию в Росфинмониторинг. Банк может проинформировать ЦБ о получении запроса с помощью личного кабинета на сайте регулятора.
Источник: ТАСС: https://tass.ru/ekonomika/14477379

27.04.2022