Обновление ЭББ от 20.04.2015

• "Агентский договор (риэлторские услуги)"
• "Агентский договор (услуги по взаиморасчетам)"
• "Депозитная политика"
• "Положение о порядке совершения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты"
• "Положение об организации управления правовым риском"
• "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• "Вопросник по изучению клиентов - индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой"
• "Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка валютных операций"
• "Положение о системе управления банковскими рисками"
• "Порядок обеспечения информационной безопасности при осуществлении дистанционного банковского обслуживания"
• "Вопросник по изучению клиентов – юридических лиц"
• "Должностная инструкция Заместителя директора Дирекции розничных рисков Блока управления рисками"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в валюте РФ"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в валюте РФ (если Клиент – физическое лицо)"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в валюте РФ (реализуемых с дисконтом)"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в валюте РФ (реализуемых с дисконтом) (если Клиент – физическое лицо)"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в иностранной валюте с оговоркой эффективного платежа в иностранной валюте"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в иностранной валюте с оговоркой эффективного платежа в иностранной валюте (если Клиент – физическое лицо)"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в иностранной валюте с оговоркой эффективного платежа в иностранной валюте (реализуемых с дисконтом)"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в иностранной валюте с оговоркой эффективного платежа в иностранной валюте (реализуемых с дисконтом) (если Клиент – физическое лицо)"
• "Договор о приобретении векселей Банка с вексельной суммой в иностранной валюте без оговорки эффективного платежа в иностранной валюте"
• "Договор о приобретении векселей Банк с вексельной суммой в иностранной валюте без оговорки эффективного платежа в иностранной валюте (если Клиент – физическое лицо)"
• "Договор о приобретении векселей Банка с вексельной суммой в иностранной валюте без оговорки эффективного платежа в иностранной валюте (реализуемых с дисконтом)"
• "Договор о приобретении векселей Банка с вексельной суммой в иностранной валюте без оговорки эффективного платежа в иностранной валюте (реализуемых с дисконтом) (если Клиент – физическое лицо)"
• "Договор о приобретении векселей Банка, выписанных в валюте РФ, с условием досрочного погашения векселя (если Клиент – физическое лицо)"
• "Договор о приобретении векселей Банка с вексельной суммой в иностранной валюте без оговорки эффективного платежа в иностранной валюте, с условием досрочного погашения векселя"
• "Договор оказания услуг по привлечению потенциальных партнеров"
• "Агентский договор (коллекторские услуги)"
• "График планирования бюджета Банка"
• "Структура статей бюджета Банка"
• "Штатная расстановка и функционал подразделений Банка по взысканию задолженностей и работе с нестандартными активами"
• "Структура Банка (подразделения финансовой отчетности)"
• "Штатная расстановка многофилиального банка"
• "Штатная расстановка подразделения Банка по работе с нестандартными активами"
• "Должностная инструкция главного специалиста Службы внутреннего аудита"
• "Должностная инструкция начальника Службы внутреннего аудита"
• "Должностная инструкция начальника Службы управления рисками"
• "Технологическая карта «Заключение договора портфельной уступки прав (требований) Банка коллекторскому агентству по договорам, заключенным с клиентами малого и среднего бизнеса»"
• "Заявление о вынесении судебного приказа (по кредитам наличными)"
• "Заявление о вынесении судебного приказа (по кредитным картам)"
• "Заявление о вынесении судебного приказа (по потребительским кредитам)"
• "Положение о функции "Контролёр бюджета регионального подразделения""
• "Методика оценки кредитного риска и формирования резерва на возможные потери по ссудам, предоставленным Заемщикам - физическим лицам"
• "Методика бухгалтерского учета операций предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов"
• "Методика оценки кредитного риска и формирования резерва на возможные потери по ссудам, предоставленным Заемщикам - юридическим и физическим лицам, являющимися субъектами малого предпринимательства, использующими упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности"
• "Методика оценки кредитного риска и формирования резерва на возможные потери по ссудам, предоставленным Заемщикам - юридическим лицам"
• "Методика оценки кредитных рисков в целях формирования портфелей однородных ссуд по потребительским кредитам, предоставленным физическим лицам под залог имущественных прав по вкладам, открытым в Банке"
• "Методика оценки финансового положения юридических лиц и определения категории качества ссудной (приравненной к ней) задолженности (условных обязательств кредитного характера), предоставляемых юридическим лицам Банком"
• "Порядок осуществления мониторинга операций клиентов Банка в целях выявления подозрительных операций и осуществления отдельных мероприятий в целях управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, квалификации операций, подлежащих обязательному контролю"
• "Порядок мониторинга установленных лимитов кредитования корпоративным клиентам"
• "Порядок действий ответственного лица по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля"
• "Порядок составления и представления в ТУ Банка России отчета об открытых валютных позициях"
• "Памятка Ответственному лицу по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля"
• "План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения"
• "Положение о компьютерной сети"
• "Положение о прохождении испытательного срока новыми сотрудниками"
• "Положение о бухгалтерском учете отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в Банке"
• "Положение о контроле соблюдения открытой валютной позиции"
• "Положение об интернет-сайте"
• "Положение об Оперативном кредитном комитете"
• "Положение об отделе финансового мониторинга Службы внутреннего контроля"
• "Положение об обработке персональных данных"
• "Положение об управлении процентным риском и его оценке"
• "Положение о формировании резерва на возможные потери под операции с резидентами офшорных зон"
• "Положение о Службе управления рисками"
• "Положение о Резервном фонде Банка"
• "Положение об использовании электронной почты"
• "Порядок бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов"
• "Порядок определения и кредитования групп связанных заемщиков"
• "Порядок определения согласователей бюджетных заявок"
• "Порядок работы с проблемной и безнадежной задолженностью"
• "Порядок сертификации и обучения в кредитном процессе"
• "Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами"
• "Порядок формирования резервов на возможные потери"
• "Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг"
• "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• "Правила осуществления перевода денежных средств"
• "Приказ об утверждении типовых форм должностной инструкции"
• "Регламент деятельности Спикеров по осуществлению внешних коммуникаций"
• "Регламент взаимодействия структурных подразделений Банка, и страховых компаний по вопросам страхования имущества и имущественных интересов Банка"
• "Регламент взаимодействия подразделений при принятии решений об осуществлении финансирования субъектов бюджетной сферы"
• "Рекомендации по планированию бюджета Банка"
• "Общие рекомендации по работе с Бюджетной заявкой, Процесс планирования бюджета"
• "Требования к квалификации сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю"
• "Стандарт оформления типовых документов, предназначенных для размещения на внешнем сайте Банка"
• "Страновые риски Банка"
• "Структура Банка"
• "Технологическая карта по взаимодействию подразделений при осуществлении Банком валютного контроля по валютным операциям, выполняемым клиентами Банка"
• "Технологическая карта «Порядок взаимодействия подразделений Банка по реагированию на выявленное мошенничество при проведении платежей Клиентов - юридических лиц в СДБО»"
• "Структура Головного офиса Банка и Филиала Банка при Головном офисе"
• "Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества"
• "Внутреннее распоряжение об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (сделки)"
• "Журнал учета выплаты ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества"
• "Журнал учета обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)"
• "Журнал учета замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества"
• "Журнал регистрации полученных Перечней лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму"
• "Журнал учета приостановления операций"
• "Журнал регистрации внутренних сообщений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)"
• "Информационное письмо"
• "Отчет проверки осуществления внутреннего контроля в наименование организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• "Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые должны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• "Приказ об обеспечении конфиденциальности сведений"
• "Приказ о назначении специального должностного лица"
• "Свидетельство о прохождении инструктажа сотрудником организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Всего 105 документов