Обновление ЭББ от 07.12.2015

• "Порядок действий сотрудников подразделения Банка при поступлении документов, ограничивающих операции по счету клиента"
• "Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов (далее - счета) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также судам, подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам в валюте РФ и иностранных валютах в Банке, его обособленных и внутренних структурных подразделениях"
• "Положение об организации управления операционным риском в кредитной организации"
• "Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации"
• "Положение о порядке проведения стресс-тестирования"
• "Общие условия договора потребительского займа (стандартная форма, единовременный возврат в конце срока)"
• "Общие условия договора потребительского займа (стандартная форма, платежи по графику)"
• "Акт проверки соблюдения обязательных нормативов, установленных Инструкцией ЦБ РФ ? 139-И от 03.12.2012"
• "Правила осуществления перевода электронных денежных средств в кредитной организации"
• "Акт проверки состояния расчетного обслуживания физических и юридических лиц"
• "Акт проверки деятельности общего отдела банка: проверка правильности оформления внутренних распорядительных документов банка, проверка правильности и полноты формирования личных дел сотрудников, проверка документооборота банка"
• "Депозитная политика"
• "Акт проверки деятельности банка по привлечению денежных средств"
• "Должностная инструкция руководителя службы внутреннего контроля"
• "Должностная инструкция начальника отдела по финансовому мониторингу"
• "Должностная инструкция заместителя руководителя службы внутреннего контроля"
• "Акт проверки надежности функционирования информационных систем Банка, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай непредвиденных обстоятельств в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств"
• "Положение о кадровой политике"
• "Акт проверки порядка ведения кассовых операций и учета наличных средств в кассе Банка"
• "Акт проверки осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
• "Акт проверки своевременности представления отчетов и уплаты обязательных платежей в налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования"
• "Справка о проделанной работе Службой Внутреннего Контроля в отношении операционного отдела банка"
• "Основные принципы управления операционным риском"
• "Положение об отделе сводной отчетности"
• "Отчет службы внутреннего контроля"
• "Отчет службы внутреннего контроля"
• "Акт проверки правильность составления и своевременность предоставления отчетности в соответствии с Указанием ЦБР ? 2332-У"
• "Памятка пользователя при эксплуатации средств защиты от вредоносного кода"
• "План-график работы службы внутреннего контроля"
• "Акт проверки деятельности банка по кредитованию и правомерности формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам"
• "Акт проверки выполнения мероприятий по актам предыдущих проверок, в том числе проведённых внешними контролирующими органами"
• "Акт проверки законности и обоснованности операций по счетам формирования доходов и расходов банка. Порядок формирования доходов и расходов Банка в целях налогообложения"
• "Акт проверки полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками: потери ликвидности, операционного, кредитного риска, правового, риска потери деловой репутации"
• "Акт проверки применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества"
• "Акт проверки выполнения мероприятий по актам предыдущих проверок, в том числе проведённых внешними контролирующими органами"
• "Акт проверки формирования внутренней нормативной базы Банка с целью приведения ее в соответствие с требованиями нормативных документов Банка России и других контролирующих органов, а также с целью оптимизации и улучшения взаимодействия внутренних подразделений Банка"
• "Акт проверки формирования внутренней нормативной базы Банка с целью приведения ее в соответствие с требованиями нормативных документов Банка России и других контролирующих органов, а также с целью оптимизации и улучшения взаимодействия внутренних подразделений Банка"
• "Акт проверки формирования и хранения бухгалтерских и кассовых документов"
• "Акт проверки правильности составления и своевременности расчетов по обязательным резервам в соответствие с Положением ? 342-П"
• "Методика оценки риска потери ликвидности"
• "Методика расчета валютного риска"
• "Методика расчета операционного риска"
• "Методика расчета процентного риска"
• "Методика выявления, анализа и оценки уровня правового риска"
• "Методика определения (оценки) кредитоспособности заемщиков при проведении кредитных (учетных) операций, в Банке"
• "Положение о порядке оценки операционного риска"
• "Положение по управлению правовым риском"
• "Регламент проведения самооценки рисков"
• "Положение о порядке формирования резервов на возможные потери (в соответствии с Положением ЦБ РФ от 20 марта 2006 г. ? 283-П"
• "Основные принципы управления правовым риском и риском потери деловой репутации"
• "Положение о порядке формирования резервов на возможные потери"
• "Порядок формирования резервов на возможные потери"
• "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
• "Положение об управлении риском ликвидности"
• "Положение об управлении банковскими рисками"
• "Должностная инструкция начальника Службы Управления Рисками"
• "Должностная инструкция специалиста Службы внутреннего контроля"
• "Должностная инструкция начальника Службы Внутреннего Аудита"
• "План работы службы внутреннего контроля"
• "Положение об организации Системы внутреннего контроля"
• "Положение о Службе управления рисками"
• "Должностная инструкция заместителя начальника Службы управления рисками"
• "Устав Кредитной организации"
• "Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – юридического лица, (открытие счета, размещение депозита, выдача кредита, инкассация)"
• "Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – физического лица, (переводы без открытия счета, валютно-обменные операции)"
• "Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – физического лица, (открытие счета, выдача кредита, аренда индивидуальных банковских сейфов)"
• "Порядок учета счетов-фактур"
• "Порядок предотвращения и регулирования конфликта интересов"
• "Методические рекомендации по подготовке положений о структурных подразделениях и должностных инструкций сотрудников"
• "Положение об Общем отделе Департамента управления делами"
• "Положение об адаптации персонала"
• "Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и финансовых активов"
• "Положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию и основных мерах по организации ее защиты (финансовые организации)"
• "Положение о Наблюдательном Совете Банка"
• "Положение о порядке осуществления отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц"
• "Положение о разрешительной системе доступа пользователей к техническим и программным средствам, информационным ресурсам АС"
• "Положение о системе резервного копирования (финансовые организации)"
• "Положение о порядке кредитования счета клиента (овердрафт)"
• "Положение об управленческой документации"
• "Порядок взаимодействия подразделений при осуществлении клиентами валютных операций"
• "Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления банка"
• "Порядок представления сведений органам управления о всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов"
• "Порядок распределения прав и обязанностей, согласования решений при совершении банковских операций и других сделок"
• "Тарифная политика"
• "Тарифы комиссионных вознаграждений при обслуживании клиентов-резидентов Банка в российских рублях"
• "Положение об Управление кассового обслуживания"
• "Положение о Юридическом Департаменте"
• "Ответы на поступившие вопросы в рамках вебинара «Новое в учете основных средств и нематериальных активов с 1 января 2016 г. (Инструкция Банка России ? 448-П)»"
• "Новое в учете ОС и НМА с 1.01.2016 (Обзор по Инструкции Банка России ? 448-П)"
• "Положение о порядке начисления процентов на вклады физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте"
• "Положение об организации работы по кредитованию"
• "Положение о порядке и описании процедуры ведения картотек"
• "Положение о порядке приема и выдачи денежных средств клиентам – физическим лицам для зачисления (выдачи) на счета до востребования (во вклады)/по договорам банковского счета (вклада)"
• "Правила построения расчетной системы банка"
• "Заявка на получение займа"
• "Правила предоставления потребительских займов"
• "Должностная инструкция ведущего юрисконсульта Группы претензионно-исковой работы Отдела судебной работы Управления позднего взыскания Дирекции по возврату задолженности (организация и сопровождение возврата просроченной задолженности)"
• "Должностная инструкция главного специалиста Отдела претензионно-исковой работы Управления судебного взыскания Дирекции по работе с нестандартными активами (организация и сопровождение возврата просроченной задолженности)"
• "Должностная инструкция начальника Отдела претензионно-исковой работы Управления судебного взыскания Дирекции по работе с нестандартными активами (организация и сопровождение возврата просроченной задолженности)"
• "Должностная инструкция главного специалиста Группы по организации и мониторингу исполнительного производства Управления судебного взыскания Дирекции по работе с нестандартными активами (организация и сопровождение возврата просроченной задолженности)"
• "Должностная инструкция главного юрисконсульта Группы по организации и мониторингу исполнительного производства Управления судебного взыскания Дирекции по работе с нестандартными активами (организация и сопровождение возврата просроченной задолженности)"
• "Должностная инструкция заместителя Начальника Управления судебного взыскания Дирекции по работе с нестандартными активами (организация и сопровождение возврата просроченной задолженности)"
• "Должностная инструкция начальника Управления судебного взыскания Дирекции по работе с нестандартными активами (организация и сопровождение возврата просроченной задолженности)"
• "Положение о правилах совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства физических лиц, размещенные в Банке"

ВСЕГО:  104 документа