Обновление ЭББ от 14.04.2014

• ????? Должностная инструкция руководителя Отдела внутреннего контроля
• ????? Должностная инструкция главного специалиста (контролера профессионального участника рынка ценных бумаг) Службы внутреннего контроля
• ????? Должностная инструкция ведущего специалиста Отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля
• ????? Должностная инструкция главного специалиста Службы внутреннего контроля (филиала)
• ????? Положение о порядке организации работы, подкрепления и инкассации электронных кассиров
• ????? Инструкция по проведению сверки данных Управления Депозитарных операций ОАО ?Банк? со структурными подразделениями Банка
• ????? Агентский договор (страховой)
• ????? Договор о междепозитарных отношениях
• ????? Договор об открытии банковского счета юридическому лицу для расчетов по операциям с использованием банковских (корпоративных) карт
• ????? Договор на обслуживание клиентов Банка с использованием системы ?Клиент-Банк?
• ????? Договор банковского вклада до востребования в иностранной валюте
• ????? Договор оказания услуг по предоставлению персонала (аутсорсинг)
• ????? Договор о дарении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
• ????? Договор срочного вклада (с ежемесячной выплатой процентов)
• ????? Депозитный договор с организацией (с выплатой процентов в конце срока)
• ????? Договор на инкассацию денежной наличности
• ????? Договор об открытии и ведении корреспондентского счета банку-резиденту в валюте Российской Федерации
• ????? Договор банковского счета в иностранной валюте для расчетов по конверсионным операциям
• ????? Договор корреспондентского счета в иностранной валюте (доллар) для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
• ????? Договор корреспондентского счета в иностранной валюте (евро) для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
• ????? Договор корреспондентского счета в российских рублях для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
• ????? Договор купли - продажи драгоценных металлов (с отражением операций по обезличенному металлическому счёту)
• ????? Договор об открытии и обслуживании корреспондентского обезличенного металлического счета в драгоценном металле
• ????? Договор на доставку наличных денежных средств
• ????? Договор на сбор наличной денежной выручки
• ????? Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (при долевом строительстве)
• ????? Договор об использовании электронного средства платежа
• ????? Договор об использовании электронного средства платежа (публичная оферта)
• ????? Договор о прохождении практики
• ????? Договор об оказании услуги (подбор кредитора для финансирования инвестиционного проекта)
• ????? Договор срочного вклада (с капитализацией процентов)
• ????? Договор субординированного займа
• ????? Договор срочного банковского вклада (с выплатой процентов по истечении срока вклада и автоматической пролонгацией)
• ????? Договор срочного банковского вклада (пополняемый с выплатой процентов по истечении срока вклада, возможностью досрочного изъятия части вклада и автоматической

????????????? пролонгацией)

• ????? Договор хранения ценностей (для юридических лиц)
• ????? Дополнительное соглашение об овердрафте (к Договору на расчетно-кассовое обслуживание)
• ????? Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам
• ????? Заявка на подбор персонала
• ????? Порядок составления и представления отчетности и другой информации КБ ?БАНК? (ООО) в Банк России
• ????? Инструкция о порядке рассмотрения обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан в Банке
• ????? Концепция развития системы внутреннего контроля Коммерческого банка
• ????? Оценка эффективности труда сотрудников СВК
• ????? Кредитная политика банка
• ????? Кредитный срочный договор (для предоставления синдицированного кредита, Банк кредитует другой банк)
• ????? Кредитный договор (при ипотеке в силу трехстороннего Договора купли-продажи и ипотеки)
• ????? Кредитный договор о предоставлении овердрафта по расчетному счету в валюте Российской Федерации с предоставлением обеспечения
• ????? Порядок взаимодействия подразделений банка, при осуществлении операций на рынке ценных бумаг
• ????? Личностная спецификация главного специалиста СВК (контролера профессионального участника рынка ценных бумаг)
• ????? Личностная спецификация главного специалиста Службы внутреннего контроля (филиал Банка)
• ????? Личностная спецификация начальника Службы внутреннего контроля Банка
• ????? Договор о междепозитарных отношениях
• ????? Методика выравнивания клиентских портфелей
• ????? Методика анализа клиентской базы
• ????? Методика профилирования клиентов среднего бизнеса
• ????? Методика сегментации клиентов среднего бизнеса
• ????? Методика ведения бухгалтерского учета операций с выпущенными депозитными сертификатами
• ????? Отчет сотрудника Банка о прохождении испытательного срока
• ????? Политика информационной безопасности
• ????? Положение о порядке проведение стресс-тестирования в Банке
• ????? Положение о комитете по управлению активами и пассивами
• ????? Положение о порядке составления и представления отчетности, направляемой в Центральный банк Российской Федерации, с учетом внутрибанковских требований Банка
• ????? Положение об управляющем комитете по реализации проекта ?О проведении пилотного внедрения системы продаж клиентам среднего бизнеса?
• ????? Положение о прогрессивном вкладе ?до востребования?, управляемом при помощи банковской карты Банка
• ????? Положение о Реестре продуктов/услуг и процессов Банка
• ????? Порядок организации работы с клиентами среднего бизнеса в филиалах Банка
• ????? Положение по управлению рыночным риском
• ????? Положение о порядке оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд
• ????? Положение о кредитовании предприятий золото(серебро-)добывающей отрасли при покупке у них золота и серебра в слитках
• ????? Положение об организации управления правовым риском в Банке
• ????? Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности
• ????? Положение о порядке управления ликвидностью
• ????? Положение о системе лимитов
• ????? Положение о системе оценки и управления рисками в Банке
• ????? Положение об организации управления операционным риском
• ????? Положение об управлении рисками, связанными с интернет-банкингом
• ????? Порядок проведения специальных акций во вклады
• ????? ПОРЯДОК списания нереальных для взыскания ссуд и прочей нереальной для взыскания задолженности
• ????? Порядок "привязки" лицевых счетов бухгалтерского учета в автоматизированной банковской системе
• ????? Порядок организации работы с клиентами по привлечению денежных средств во вклады (депозиты) путем реализации простых векселей, депозитных сертификатов и

????????????? заключения договоров о поддержании неснижаемого остатка на расчетном/ЛОРО счете

• ????? Порядок предоставления услуги клиентам Банка по получению информации из Центрального каталога кредитных историй о Бюро кредитных историй, в котором хранится

????????????? кредитная история заемщика, формированию, замене, аннулированию основного и дополнительного кода Субъекта кредитной истории

• ????? Порядок взаимодействия структурных подразделений при проведении централизованных закупок
• ????? Порядок установления кредитного лимита по банковскому счету физического лица (сотрудника предприятия) для расчетов по операциям с использованием банковских карт
• ????? Положение об определении лимита поручительства организации для предоставления Банком кредитов физическим лицам
• ????? Программа проверки Службой внутреннего контроля информационных банковских систем в филиалах Банка
• ????? Порядок осуществления валютного контроля операций физических лиц
• ????? Порядок признания Банком лиц квалифицированными инвесторами
• ????? Порядок согласования административно-хозяйственных договоров и платежей (АХР) в Головном офисе и филиале
• ????? Порядок осуществления сотрудниками Дирекции Администрирования кредитных сделок дополнительной проверки данных Клиента и контроля предоставленных документов,

????????????? а также пост-контроля Досье клиентов по программе розничного кредитования на неотложные нужды

• ????? Порядок принятия решений по установлению временных лимитов при проведении операций АКБ ?БАНК? (ОАО) на рынке ценных бумаг и денежном рынке
• ????? Порядок предоставления Банком и его филиалами доверительных кредитов физическим лицам
• ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• ????? Порядок бюджетного планирования
• ????? Порядок оценки и управления рисками Банка
• ????? Расчет загруженности специалистов валютного контроля
• ????? Регламент проведения операций с эмиссионными ценными бумагами в рамках дилерской деятельности
• ????? Руководство по организации работы с задолженностью по кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса
• ????? Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте)
• ????? Генеральное соглашение об общих условиях заключения сделок по купле-продаже драгоценных металлов с отражением операций по обезличенному металлическому счету
• ????? Стандарт саморегулируемой некоммерческой организации (по управлению исками кредитных организаций на рынке ценных бумаг)
• ????? Кредитный договор (при ипотеке в силу закона)
• ????? Кредитный договор (при долевом строительстве)
• ????? Бюджетная политика
• ????? Методика планирования расходной части бюджета
• ????? Договор о депозитном вкладе (пополняемом с выплатой процентов ежемесячно)
• ????? Договор о депозитном вкладе (пополняемом с выплатой процентов в конце срока)
• ????? Должностная инструкция начальника отдела контроля учетно-расчетных операций службы внутреннего контроля
• ????? Должностная инструкция главного специалиста отдела инспектирования деятельности отделений Службы внутреннего контроля
• ????? Должностная инструкция начальника отдела инспектирования деятельности отделений Службы внутреннего контроля
• ????? АКТ проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию

????????????? (блокированию) денежных средств или иного имущества

• ????? Журнал регистрации внутренних сообщений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

????????????? (ПОД/ФТ)

• ????? Должностная инструкция специального должностного лица
• ????? Журнал учета обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
• ????? Журнал регистрации полученных Перечней лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму
• ????? Журнал учета блокирования и приостановления операций
• ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• ????? Информационное письмо о бенефициарных владельцах
• ????? Отчет о проверке осуществления внутреннего контроля
• ????? Приказ о прохождении обучения
• ????? План обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• ????? Свидетельство о прохождении инструктажа сотрудником организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

????????????? финансированию терроризма

• ????? Приказ о назначении ответственного
• ????? Приказ о назначении ответственного за обеспечение конфиденциальности сведений

?

Всего : 123 документа

?

?