Помощь в организации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ

банкам, некредитным финансовым организациям

1. Годовое экспертное сопровождение компаний по вопросам ПОД/ФТ.
2. Проведение обучения для всех субъектов 115-ФЗ в формате вебинаров
   
3. Разработка Правил внутреннего контроля и других документов по ПОД/ФТ
4. Подготовка Специальных должностных лиц (СДЛ) 
5. Персонифицированные специальные программы обучения
6. Разработка ОЭР (Электронных образовательных ресурсов) а) Электронные курсы б) Тесты для оценки знаний 
7. Корпоративная система обучения персонала для банков и компаний "ПОД / ФТ / ФРОМУ"
8. Подключение к сервису "СДО ББТ" (Система Дистанционного Обучения «ББТ»), которая предназначена для дистанционного тестирования и обучения сотрудников организации в области ПОД/ФТ ( http://sdo.proftest.ru/index.php )

Сегодняшний бизнес получает всё большую нагрузку в виде прямых расходов и систематического отвлечения от основной деятельности, вызванные требованиями законов и надзорных органов к выполнению разных мероприятий и процедур.

Среди таких мероприятий и процедур исполнение компаниями требований:

• по организации внутреннего контроля в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ
• по обеспечению мероприятий в сфере борьбы с коррупцией
• по соблюдению требований в сфере информационной безопасности и персональных данных
• и другие

Агентство "ВЭП" предлагает компаниям свои услуги в сфере исполнения мероприятий по ПОД / ФТ / ФРОТМУ для того, чтобы ваша компания:

• обеспечила выполнение всех требований закона и надзорных органов 
• минимизировала свои расходы на указанные мероприятия и высвободила главный ресурс своих сотрудников - время - на ведение основного бизнеса

1.Годовое экспертное сопровождение компаний по вопросам ПОД/ФТ.

Услуга предлагается организациям, находящимся под надзором Банка России и Росфинмониторинга.

Включает в себя:

• своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ, и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
• актуализированные типовые ПВК на дату изменения законодательства, после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
• библиотеку основных законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ, по видам деятельности субъектов Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (посредством доступа на сайт);
• разработку и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства по ПОД/ФТ; 
• устные консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;

2.Проведение обучения для всех субъектов 115-ФЗ в формате вебинаров

Программы обучения:

• Базовые программамы ПОД/ФТ: Целевой инструктаж, Повышение квалификации/Повышение уровня знаний с выдачей документов, подтверждающих прохождение обучения
• Авторские программамы с учетом постоянно изменяющегося законодательства в области ПОД/ФТ
• Расписание семинаров по ПОД / ФТ партнёра - Научно-образовательного центра "Профтест"
• Возможна организация индивидуальных учебных мероприятий (для компании)

3.Разработка Правил внутреннего контроля и других документов по ПОД/ФТ

Пакет типовых документов: 

• Типовая Анкета клиента - юридического лица;
• Типовая Анкета клиента- индивидуального предпринимателя;
• Типовая Анкета клиента - физического лица;
• Типовая Анкета клиента -иностранной структуры без образования юридического лица;
• Сообщение;
• Внутреннее распоряжение об отказе в проведении операции,
• Свидетельство о прохождении обучения,
• Журналы учета сообщений, учета внутренних распоряжений, учета по приостановлении операций клиента, учета по замораживанию (блокированию).

Индивидуальная разработка пакета документов по ПОДФТ с учетом особенностей организации

• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, со всеми приложениями;
• Приказ о назначении Ответственного сотрудника;
• Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ;
• План подготовки и обучения;
• Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
• Должностная инструкция ответственного сотрудника;
• Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
• План проведения проверок;
• Приказ о проведении проверки;
• Отчет о результатах реализации внутреннего контроля (текущий) (за исключением, когда функции СПДЛ выполняет руководитель организации);
• Отчет о результатах реализации внутреннего контроля (годовой);
• Акт проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечня террористов;
• Журналы учета обучения; регистрации полученных Перечней террористов; выплаты гуманитарного пособия; регистрации входящей и исходящей корреспонденции;
• Информационное письмо по бенефициарным владельцам;
• Приказ о конфиденциальности сведений.

4.Подготовка Специальных должностных лиц (СДЛ)

Программа обучения (онлайн / офлайн):

• 1 день. Базовый курс
• 2 день. Организация внутреннего контроля
• 3 день. Осуществление внутреннего контроля
• 4 день. Работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

5.Персонифицированные специальные программы обучения

• Работа в личном кабинете
• Предоставление отчётности
• Прохождение проверок

6.Разработка ОЭР - Электронных образовательных ресурсов

• Курсы (включая тесты по итогам обучения) 
• Тесты для оценки знаний 
• Пример: Тематический раздел с курсами и тестами для банков: https://www.vep.ru/bbt/bbt_opisanie/bbt-po.html 

7.Корgоративные системы обучения (КСО) персонала для банков и компаний по "ПОД / ФТ / ФРОМУ"

КСО - программный продукт, обеспечивающий проведение электронного / дистанционного обучения и тестирования персонала, включающий в себя необходимый учебный контент (курсы, тесты, библиотеку документов и материалов)

• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Банки"
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Страхование
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Лизинг
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Профучастники
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Ломбарды
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Недвижимость
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Операторы по приему платежей
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Ювелиры (организации, осуществляющие операции с драгоценными металлами и камнями)
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - МФО
• КСО "ПОД / ФТ / ФРОМУ - Пенсионные фонды

8.Подключение к сервису "СДО ББТ" (Система Дистанционного Обучения «ББТ»), 

Система предназначена для дистанционного тестирования и обучения сотрудников организации в области ПОД / ФТ / ФРОМУ

Стоимость продукта и услуг: по соглашению

Контактная информация: 

• Южакова Татьяна Викторовна - info@vep.ru 

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69, 379-01-71 (вн.104)