Календарь мероприятий


FATCA / CRS. Выявление иностранных налогоплательщиков и обмен налоговой информацией

 для банков и нефинансовых организаций 


  1. Электронные курсы, включая тесты по итогам обучения
  2. Тесты для оценки знаний
  3. Вебинары (online семинары) включая тестирование
  4. Разработка индивидуальных курсов и тестов по внутренним документам организации
  5. Предоставление документов по итогам обучения и оценки знаний (Сертификатов)

Федеральный закон от 28.06.2014 - 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами", а также глава 20.1. НК РФ и Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N693 устанавливают обязанность всех организаций финансового рынка, осуществляющих деятельность на территории РФ, разрабатывать и принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов и направлять сведения о выявленных иностранных налогоплательщиках в уполномоченные органы.

Важным элементом работы для банка и компании на направлении FATCA/CRS является организация полноценного обучения персонала требованиям законодательства в части выявления иностранных налогоплательщиков и формирования отчетности в уполномоченные органы.

Услуги Агентства "ВЭП" по обучению персонала требованиям FATCA / CRS

1.Электронные курсы, включая тесты по итогам обучения

  1. Курс "Общие сведения о FATCA / CRS" + тест
  2. Курс "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA / CRS" + тест
  3. Курс "Идентификация клиентов в целях FATCA" + тест
  4. Курс "Идентификация клиентов в целях CRS" + тест
  5. Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA" + тест
  6. Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS" + тест

 2.Тесты для оценки знаний по основным требованиям FATCA/CRS

  1. Тест "Общие сведения о FATCA / CRS"
  2. Тест "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA/  CRS"
  3. Тест "Идентификация клиентов в целях FATCA"
  4. Тест "Идентификация клиентов в целях CRS"
  5. Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA"
  6. Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS"

3.Вебинары (online семинары) включая тестирование 

Тема

Продолжительность (час)

Общие сведения о FATCA / CRS

1

Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA / CRS

1

Идентификация клиентов в целях FATCA

1

Идентификация клиентов в целях CRS

1

Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA

1

Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS

1

4. Разработка индивидуальных курсов и тестов по внутренним документам организации

  •  индивидуальная разработка 2 курсов и 2 тестов на основе внутренних документов финансовой организации по идентификации клиентов и формированию отчетности в целях FATCA / CRS .
  • срок разработки индивидуальной  7-10 дней после получения актуальной версии данного внутреннего документа финансовой организации.

5. Документы по итогам обучения и оценки знаний

  • Сертификат о прохождении обучения по соответствующему курсу
  • Сертификат об успешном  прохождении соответствующего теста
  • Сертификат о прохождении обучения по теме "Требования FATCA / CRS"
  • Сертификат об успешном тестировании по теме "Требования FATCA / CRS"

Контактная информация: 

  • Южакова Татьяна Викторовна - info@vep.ru 

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69, 379-01-71 (вн.104)



Новости ББТ
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.08.2024 Все новости
Наши мероприятия
17.10.2024
17.10.2024 - "Организация работы профессиональных студенческих объединений"
15.10.2024
15.10.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за III кв 2024 г."
08.10.2024
08.10.2024 - "Макрофинансы: от макроэкономической теории к макрофинансовой эмпирике"
26.09.2024
Итоги мероприятий "300 лет наследию И.Т. Посошкова. 1724-2024".
26.09.2024
26.09.2024 - Круглый стол-конкурс "Разговор об И.Т.Посошкове" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
07.10.2024
Завершилась IV международная олимпиада по финансовой безопасности. Победителями и призерами стали 166 школьников и студентов
07.10.2024
Денежная масса в РФ в сентябре выросла на 1,8%, годовой темп подъема - до 19,4%
07.10.2024
"Побочный ущерб от санкций"
07.10.2024
Finextra опубликовала исследование о состоянии преступности в финансовой сфере Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости