Календарь мероприятий


FATCA / CRS. Выявление иностранных налогоплательщиков и обмен налоговой информацией

 для банков и нефинансовых организаций 


  1. Электронные курсы, включая тесты по итогам обучения
  2. Тесты для оценки знаний
  3. Вебинары (online семинары) включая тестирование
  4. Разработка индивидуальных курсов и тестов по внутренним документам организации
  5. Предоставление документов по итогам обучения и оценки знаний (Сертификатов)

Федеральный закон от 28.06.2014 - 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами", а также глава 20.1. НК РФ и Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N693 устанавливают обязанность всех организаций финансового рынка, осуществляющих деятельность на территории РФ, разрабатывать и принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов и направлять сведения о выявленных иностранных налогоплательщиках в уполномоченные органы.

Важным элементом работы для банка и компании на направлении FATCA/CRS является организация полноценного обучения персонала требованиям законодательства в части выявления иностранных налогоплательщиков и формирования отчетности в уполномоченные органы.

Услуги Агентства "ВЭП" по обучению персонала требованиям FATCA / CRS

1.Электронные курсы, включая тесты по итогам обучения

  1. Курс "Общие сведения о FATCA / CRS" + тест
  2. Курс "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA / CRS" + тест
  3. Курс "Идентификация клиентов в целях FATCA" + тест
  4. Курс "Идентификация клиентов в целях CRS" + тест
  5. Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA" + тест
  6. Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS" + тест

 2.Тесты для оценки знаний по основным требованиям FATCA/CRS

  1. Тест "Общие сведения о FATCA / CRS"
  2. Тест "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA/  CRS"
  3. Тест "Идентификация клиентов в целях FATCA"
  4. Тест "Идентификация клиентов в целях CRS"
  5. Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA"
  6. Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS"

3.Вебинары (online семинары) включая тестирование 

Тема

Продолжительность (час)

Общие сведения о FATCA / CRS

1

Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA / CRS

1

Идентификация клиентов в целях FATCA

1

Идентификация клиентов в целях CRS

1

Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA

1

Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS

1

4. Разработка индивидуальных курсов и тестов по внутренним документам организации

  •  индивидуальная разработка 2 курсов и 2 тестов на основе внутренних документов финансовой организации по идентификации клиентов и формированию отчетности в целях FATCA / CRS .
  • срок разработки индивидуальной  7-10 дней после получения актуальной версии данного внутреннего документа финансовой организации.

5. Документы по итогам обучения и оценки знаний

  • Сертификат о прохождении обучения по соответствующему курсу
  • Сертификат об успешном  прохождении соответствующего теста
  • Сертификат о прохождении обучения по теме "Требования FATCA / CRS"
  • Сертификат об успешном тестировании по теме "Требования FATCA / CRS"

Контактная информация: 

  • Южакова Татьяна Викторовна - info@vep.ru 

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69, 379-01-71 (вн.104)



Новости для банков
24.09.2021
Искусственный интеллект помог Сбербанку сэкономить в 2020 году более двух миллиардов рублей
24.09.2021
Банк России утвердил порядок тестирования клиентов на форексе
24.09.2021
ЦБ улучшил прогноз потенциального объема дорезервирования по реструктурированным кредитам
23.09.2021
Названы основные риски российских банков
23.09.2021
Регулятор считает нынешние меры по ограничению кредитования недостаточными Все новости
Новости ББТ
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.08.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости