Календарь мероприятий


FATCA / CRS. Выявление иностранных налогоплательщиков и обмен налоговой информацией

 для банков и нефинансовых организаций 


  1. Электронные курсы, включая тесты по итогам обучения
  2. Тесты для оценки знаний
  3. Вебинары (online семинары) включая тестирование
  4. Разработка индивидуальных курсов и тестов по внутренним документам организации
  5. Предоставление документов по итогам обучения и оценки знаний (Сертификатов)

Федеральный закон от 28.06.2014 - 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами", а также глава 20.1. НК РФ и Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N693 устанавливают обязанность всех организаций финансового рынка, осуществляющих деятельность на территории РФ, разрабатывать и принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов и направлять сведения о выявленных иностранных налогоплательщиках в уполномоченные органы.

Важным элементом работы для банка и компании на направлении FATCA/CRS является организация полноценного обучения персонала требованиям законодательства в части выявления иностранных налогоплательщиков и формирования отчетности в уполномоченные органы.

Услуги Агентства "ВЭП" по обучению персонала требованиям FATCA / CRS

1.Электронные курсы, включая тесты по итогам обучения

  1. Курс "Общие сведения о FATCA / CRS" + тест
  2. Курс "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA / CRS" + тест
  3. Курс "Идентификация клиентов в целях FATCA" + тест
  4. Курс "Идентификация клиентов в целях CRS" + тест
  5. Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA" + тест
  6. Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS" + тест

 2.Тесты для оценки знаний по основным требованиям FATCA/CRS

  1. Тест "Общие сведения о FATCA / CRS"
  2. Тест "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA/  CRS"
  3. Тест "Идентификация клиентов в целях FATCA"
  4. Тест "Идентификация клиентов в целях CRS"
  5. Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA"
  6. Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS"

3.Вебинары (online семинары) включая тестирование 

Тема

Продолжительность (час)

Общие сведения о FATCA / CRS

1

Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA / CRS

1

Идентификация клиентов в целях FATCA

1

Идентификация клиентов в целях CRS

1

Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA

1

Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS

1

4. Разработка индивидуальных курсов и тестов по внутренним документам организации

  •  индивидуальная разработка 2 курсов и 2 тестов на основе внутренних документов финансовой организации по идентификации клиентов и формированию отчетности в целях FATCA / CRS .
  • срок разработки индивидуальной  7-10 дней после получения актуальной версии данного внутреннего документа финансовой организации.

5. Документы по итогам обучения и оценки знаний

  • Сертификат о прохождении обучения по соответствующему курсу
  • Сертификат об успешном  прохождении соответствующего теста
  • Сертификат о прохождении обучения по теме "Требования FATCA / CRS"
  • Сертификат об успешном тестировании по теме "Требования FATCA / CRS"

Контактная информация: 

  • Южакова Татьяна Викторовна - info@vep.ru 

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69, 379-01-71 (вн.104)



Новости ББТ
01.02.2024
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление тестов ББТ по теме "Налогообложение" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.12.2023 Все новости
Наши мероприятия
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов Все новости
Новости для банков
21.02.2024
Ставка на депозит: россияне понесли деньги в банки
21.02.2024
Правительство выступило за штрафы из-за непродажи валютной выручки
21.02.2024
Банк России не продлит льготный расчет норматива Н6 по санкционным компаниям
21.02.2024
Госдума приняла законопроект о самозапрете на кредиты
21.02.2024
Минфин, ЦБ и АП хотят дать россиянам возможность забрать средства со счетов "С" Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости