13 сентября 2021 г. на сайте Банка России опубликован Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 августа 2021 г.

Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.

Российские новости включают в себя краткий обзор, подписанных в августе 2021 года двух нормативно-правовых актов:                        

16 августа 2021 года Президентом Российской Федерации подписан Указ N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы".

Национальным планом предусмотрены шестнадцать основных направлений деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений, в рамках которых даны следующие поручения:

• Росфинмониторингу с участием заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить активное и практически значимое участие Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", направленное на реализацию российских инициатив по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в связи с совершением преступлений коррупционной направленности;
• Генеральной прокуратуре Российской Федерации представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, цифровая валюта (далее - цифровые финансовые инструменты), а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением потерпевшим и (или) обращением в доход государства цифровых финансовых инструментов, полученных (преобразованных в таковые) в результате совершения этих преступлений;
•  Минфину России с участием Минтруда России, Минцифры России и Банка России подготовить предложения о порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о владении цифровыми финансовыми инструментами, а также проанализировать и обобщить правоприменительную практику представления указанных сведений и осуществления контроля за расходами на приобретение цифровых финансовых инструментов.

16 августа 2021 года принято постановление Правительства Российской Федерации N 1345 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 г. N 772 "Об определении состава сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, включая вид биометрических персональных данных, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление N 772). В Постановление N 772 внесены следующие основные изменения:

• уточнено, что в единой биометрической системе (ЕБС) размещаются данные не только граждан Российской Федерации, но и других физических лиц;
• перечень сведений, подлежащих размещению в ЕБС, дополнен информацией об органах и организациях, разместивших сведения в ЕБС (полное наименование и организационно-правовая форма), информацией о способе сбора биометрических персональных данных в ЕБС (например, в банке или в другой организации финансового рынка), а также сведениями о дате рождения и гражданстве физического лица, биометрические персональные данные которого размещаются в ЕБС.

Постановление N 772 вступило в силу с 19 августа 2021 года (за исключением отдельных положений).

Обзор также содержит подборку международных новостей в сфере ПОД/ФТ: новости ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ, новости США, новости стран Европы и Евросоюза и новости других регионов (Новой Зеландии и Южной Кореи).

15.09.2021