Изменения по ПОД/ФТ коснутся всех субъектов 115-ФЗ
С 24 августа 2021 г. Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ и ряд других нормативных документов вновь претерпевают изменения, вносимые Федеральным законом N22-ФЗ от 24.02.2021 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства".
Цель нововведений - урегулировать правовой статус лица без гражданства, пребывающего на территории РФ длительный период времени без каких-либо документов, удостоверяющих его личность.
Изменения коснуться следующих нормативных документов:
- ФЗ от 25.07.2002 N115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
- ФЗ от 15.08.1996 N114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию";
- ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, изменения вносятся в статью 7 ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ, а именно из перечня сведений, получаемых в целях идентификации физических лиц, исключены данные миграционной карты.
В связи с вышеуказанными изменениями, все субъекты ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ должны:
- внести изменения в ПВК и утвердить новую редакцию ПВК,
- провести обучение с фиксацией факта прохождения обучения в Журнале обучения,
- отредактировать формы Анкет - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
По всем возникающим вопросам связаться с нами можно по телефонам:
?+7(343) 379-01-74,
?+7(343) 379-01-73
23.08.2021
