Банк России установит порядок передачи информации о контролирующих лицах финорганизаций

  Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку России информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких лиц указаны в законе "О несостоятельности (банкротстве)".
  Банк России разработал проекты нормативных актов, определяющих порядок предоставления этой информации и направления запроса о наличии сведений в перечне контролирующих лиц. Документами будет установлен срок, в течение которого необходимо подать в Банк России такую информацию в первый раз, а также регламентирована процедура обжалования лицом факта его включения в перечень.
  Информация о контролирующих лицах кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, заполненная по специальным шаблонам, будет раскрываться на сайте регулятора.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10947471

04.06.2021