Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2020

Законодательные акты.

В связи со вступлением в силу:

  • с 29.12.2019 Федерального закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

разработан новый вопрос, который включен в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

Документы Банка России.

В связи со вступлением в силу:

  • с 07.02.2020 Указания Банка России от 11.12.2019 N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации",
  • с 09.02.2020 Положения Банка России от 24.10.2019 N 698-П "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 18.02.2020 Указания Банка России от 23.12.2019 N 5365-У "О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов",
  • с 18.02.2020 Указания Банка России от 23.12.2019 N 5366-У "О признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года N 2693-У "О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".  В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

Кроме того, разработаны новый курс и тематический тест.

1.1348 Курс "Организация работы в банковских группах и банковских холдингах по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ" (18 вопросов)

Тематика курса:

  • Общие вопросы
  • Организация внутреннего контроля
  • Требования к целевым правилам внутреннего контроля

Тематический тест 1.3067 "Организация работы в банковских группах и банковских холдингах по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ" (20 вопросов)

Тематика теста:

  • Общие вопросы
  • Организация внутреннего контроля
  • Требования к целевым правилам внутреннего контроля.

26.02.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
22.11.2024
Шувалов: повестка ГЧП является приоритетной для банков развития во всем мире
22.11.2024
Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ и чиновники ЦБ. Кто попал в санкционные списки Минфина США
22.11.2024
ЦБ обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей
22.11.2024
Банк России готовится ограничивать закредитованность крупных компаний Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости