Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2019
Документы Банка России.
В связи с окончательным переходом кредитных организаций на передачу сведений в Росфинмониторинг через Личный кабинет составлены новые вопросы согласно "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)". Указанные вопросы включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", действующие тесты и курсы, а также реконструированные.
Полностью реконструирован и переименован курс 1.22. Новое наименование - "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет" (60 вопросов).
Структура курса:
- Порядок представления сведений
- Порядок формирования ФЭС
- Порядок направления ФЭС
- Особенности заполнения типовой формы XML-файла
- Хранение электронных документов.
В связи опубликованием Методических рекомендаций Банка России 16.09.2019 N 26-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а также действующие тесты и курсы.
Документы Росфинмониторинга.
В связи со вступлением в силу 16.09.2019 Приказа Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а также действующие тесты и курсы.
30.10.2019
