Внимание!!!!

Руководителям  и специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом!

С 01 июля 2013 года вступила в силу ст.13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (за исключением отдельных положений).

В связи с этим, Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующие до  вступления в силу указанного закона, необходимо привести в  соответствие с новыми требованиями.

Сроки внесения изменений в Правила внутреннего контроля в связи с изменением действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ в настоящее время не установлены. Вместе с тем, Росфинмониторинг  Информационным письмом от   03.09.2012  ?20  рекомендует  вносить соответствующие изменения в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу законодательного акта.

 Кроме того, все права и обязанности, возложенные Федеральным законом от 07.08.2001 ? 115-ФЗ, на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, с 31 июля 2013 г. будут распространяться на:

• индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами;
• индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В связи с этим, указанным индивидуальным предпринимателям, прежде всего, необходимо пройти целевой инструктаж по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, назначить специальных должностных лиц и разработать Правила внутреннего контроля.

01.07.2013