Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

• 30.05.2025 Федерального закона от 29.05.2024 N 122-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 10 Федерального закона "О национальной платежной системе" (Статья 1 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

• 01.06.2025 Федерального закона от 28.12.2024 N 522-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 1 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

• 23.05.2025 и 01.07.2025 Федерального закона от 23.05.2025 N 105-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 2 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

Документы Правительства РФ:

В связи со вступлением в силу:

• 01.06.2025 Постановления Правительства РФ от 27.05.2025 N 733 "Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия физическому лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества";
• 01.06.2025 Постановления Правительства РФ от 27.05.2025 N 734 "Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

• 04.06.2025 Методических рекомендаций Банка России от 03.06.2025 N 7-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

30.06.2025