Календарь мероприятий
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456


Мошенники начали использовать уязвимости в системах безопасности малых банков для отмывания денег

Они совершают переводы вечером и ночью через малые или региональные кредитные организации, потому что системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно или фактически отсутствовать.
Причем такие банки не могут полагаться на работу подразделений финансового мониторинга - как правило, не работают круглосуточно, говорит зампред правления банка "Новиком" Андрей Макоско.
Мошенники и правда настаивают на том, чтобы их жертвы открывали счета в банках с более низким уровнем защиты, указывают в пресс-службе "Сбера". Они убеждают людей перевести свои средства на такие счета, после чего деньги выводятся из банка, минуя его менее эффективную систему защиты от мошенничества. До 30% украденных средств выводится именно через такие переводы.
К тому же, в некрупных банках лимиты на вывод средств могут быть выше, чем у крупных игроков, отметил вице-президент по информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов. Для обхода систем контроля в малых банках мошенники также активно используют выходные дни, указал он. В ВТБ подтвердили рост активности дропперов в ночное время.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/63173/

27.03.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
30.06.2025
ЦБ вводит ограничения на автокредиты и займы под залог авто
30.06.2025
Банки с базовой лицензией получат доступ к трансграничным операциям с золотом
30.06.2025
В России случился первый дефолт по ЦФА
30.06.2025
Зампред ЦБ: льготная ипотека не должна доминировать на рынке
30.06.2025
Участники пилотного проекта провели более 100 тыс. операций с цифровым рублем Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости