Календарь мероприятий
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456


Мошенники начали использовать уязвимости в системах безопасности малых банков для отмывания денег

Они совершают переводы вечером и ночью через малые или региональные кредитные организации, потому что системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно или фактически отсутствовать.
Причем такие банки не могут полагаться на работу подразделений финансового мониторинга - как правило, не работают круглосуточно, говорит зампред правления банка "Новиком" Андрей Макоско.
Мошенники и правда настаивают на том, чтобы их жертвы открывали счета в банках с более низким уровнем защиты, указывают в пресс-службе "Сбера". Они убеждают людей перевести свои средства на такие счета, после чего деньги выводятся из банка, минуя его менее эффективную систему защиты от мошенничества. До 30% украденных средств выводится именно через такие переводы.
К тому же, в некрупных банках лимиты на вывод средств могут быть выше, чем у крупных игроков, отметил вице-президент по информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов. Для обхода систем контроля в малых банках мошенники также активно используют выходные дни, указал он. В ВТБ подтвердили рост активности дропперов в ночное время.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/63173/

27.03.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
04.06.2025
WGC: Мировые ЦБ сократили закупки золота, Польша осталась крупнейшим покупателем
04.06.2025
Эксперт: Наиболее активно искусственный интеллект проникает в сферу финансов
04.06.2025
Льготная ипотека в ракетно-космической сфере заработает в 2026 году
03.06.2025
ЦБ выступил за "период охлаждения" в программе долгосрочных сбережений
03.06.2025
Эксперты: универсальный QR-код позволит банкам развивать новые инструменты оплаты Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости