Календарь мероприятий


Банкам запретили открывать счета для подлежащих высылке иностранцев

   С 5 февраля 2024 года в России вступили в силу поправки к закону "О банках и банковской деятельности", запрещающие банкам открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые подлежат высылке. С этого момента лица, не имеющие законных оснований находиться в стране, будут включаться в реестр контролируемых лиц и будут обязаны либо уехать из страны, либо получить основания для проживания на территории России.
   Закон устанавливает, что кредитные организации не могут открывать счета или проводить другие банковские операции с иностранцами из реестра контролируемых лиц. Однако есть исключения: такие нерезиденты могут совершать денежные переводы для уплаты обязательных по закону платежей, а также иметь право на перевод не более 30 тыс. рублей в месяц и получение наличных в такой же сумме.
   Кроме того, банки обязаны предоставлять информацию о счетах и операциях этих лиц по требованию руководителей органов внутренних дел или их заместителей.
   В декабре 2024 года Банк России сообщал о разработке мер дополнительного контроля над счетами нерезидентов. По информации Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, около четверти переводов, связанных с мошенническими операциями, совершаются на счета иностранных граждан, а также поддельные или украденные документы мигрантов используются для оформления "дропперских" карт.

Источник: Банковское обозрение Финансовая сфера https://bosfera.ru/press-release/bankam-zapretili-otkryvat-scheta-dlya-podlezhashchih-vysylke-inostrancev

05.02.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
10.04.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 мая 2025 года
05.04.2025
Итоги открытой сертификации Агентства "ВЭП" в марте 2025 года
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией" Все новости
Новости для банков
24.04.2025
Штрафы для банков за нарушения закона о рекламе могут увеличиться в разы
24.04.2025
НБКИ: средний размер потребкредитов в марте вырос на 14%
24.04.2025
Аналитики не ждут сюрпризов от ЦБ РФ на заседании по ставке в пятницу
24.04.2025
ЦБ РФ может столкнуться с кадровыми потерями после ухода Набиуллиной в 2027 году
24.04.2025
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование Все новости
Новости библиотеки
Все новости