Календарь мероприятий


Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.03.2023

21-POD-FT.jpgЗаконодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 18.03.2023 Федерального закона от 18.03.2023 N 74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

  • 18.03.2023 Федерального закона от 18.03.2023 N 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 2 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

Документы Банка России:

В связи со вступлением в силу:

  • 21.03.2023  Указания Банка России от 07.11.2022 N 6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
     

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

31.03.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
27.05.2024
Банки предотвратили хищение 2 трлн рублей: итоги I квартала
27.05.2024
Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России
27.05.2024
Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС через эскроу-счета
27.05.2024
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой 24 мая 2024 года
27.05.2024
ЦБ сообщил о заметном ухудшении ситуации с концентрацией в банковском секторе Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости