Календарь мероприятий


В "Вестнике Банка России" 20.04.2016 опубликованы Методические рекомендации Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 13.04.2016 N10-МР.

Указанный документ содержит характерные признаки операций по неиспользуемым либо малоиспользуемым счетам, которые могут быть задействованы в проведении "сомнительных" операций, а также признаки клиентов кредитных организаций, открывающих такие счета. Рекомендации направлены на оказание кредитным организациям помощи по выявлению схем, которые используются для проведения "сомнительных" операций, а также на снижение риска вовлечения банков в совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

На основании указанных рекомендаций Банка России подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие изменения во все действующие тесты и курсы.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

k15.jpg

21.04.2016

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.10.2025
Приглашаем на Уральскую молодежную конференцию по финансам (УМКО-2025)
01.10.2025
13.10.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в III квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
28.08.2025
11.09.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
25.04.2025
06.05.2025 - Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс Все новости
Новости для банков
14.10.2025
ЦБ РФ обнулил результаты голосования по банкноте в 500 рублей из-за "вбросов"
14.10.2025
Сентябрьское падение выдач кредитных карт оказалось рекордным за четыре года
14.10.2025
ЦБ выдал первую с 2023 года банковскую лицензию
14.10.2025
СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт
14.10.2025
Налог на прибыль для российских банков повышать не будут Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости