Календарь мероприятий


ЦБ сообщил о причастности 0,5% российских компаний к обналичиванию или отмыванию денег

   Доля российских компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%. Такую оценку в ходе анализа новой антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) представил Банк России. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
   "Знай своего клиента" - платформа ЦБ, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. Сервис работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый - тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный - клиентам, которые проводят незаконные операции.
   "Текущая работа платформы говорит о том, что наши прогнозы были очень точными. Конечно же, наши цифры несколько скорректировались: доля "зеленых" клиентов немного понизилась и составила по состоянию на сегодня 98,3%",- сказал господин Ясинский на конференции Ассоциации российских банков (цитата по РБК).
   Глава департамента ЦБ отметил, что доля "красных" клиентов составила 0,5% от общего числа, но при этом расширилась "желтая" зона: на нее приходится 1,2% компаний и предпринимателей. Господин Ясинский уточнил, что к "желтой" зоне ЦБ относит миксующих клиентов - тех кто занимается хозяйственной деятельностью, но при этом участвует в схемных операциях для получения дополнительного заработка.
   Изначально, по словам господина Ясинского, ЦБ прогнозировал, что доля благонадежных банковских клиентов на платформе ЗСК составит 99%, "желтых" - 0,3%, а количество наиболее опасных с точки зрения обналичивания или отмывания денежных средств будет составлять около 0,7% российских компаний и ИП.
   15 ноября РБК сообщил, что Росфинмониторинг намерен обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Таким образом, ведомство намерено повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Согласно действующему законодательству, кредитные организации могут выдавать данные с камер правоохранителям.

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5669683

18.11.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
24.06.2024
ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи
24.06.2024
ЦБ обсуждает участниками рынка контроль над оператором по приему QR-платежей
24.06.2024
ЦБ сможет определять валюты для уплаты уставного капитала банков и страховщиков
21.06.2024
У банков появились трудности с валютными свопами
21.06.2024
Новикомбанк видит главной задачей на Кубе обеспечение стабильных расчетов между странами Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости