Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.04.2022

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • с 22.03.2022 (за исключением отдельных положений) Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 2 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • с 26.03.2022 Федерального закона от 26.03.2022 N 72-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  Статья 3 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • с 16.04.2022 Федерального закона от 16.04.2022 N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
     
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

Документы Банка России:

В связи со вступлением в силу:

  • с 01.04.2022 Указания Банка России от 12.04.2021 N 5774-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года N 4662-У" разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

  • с 01.04.2022 версии 2.0 Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", (утв. Банком России)  разработаны новые вопросы, которые включены в Курсы:

- 1.22 "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет",
- 1.1484 "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

 

28.04.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
27.05.2022
Костин предложил создать "Воронеж I" вместо "Базеля III"
27.05.2022
Золото не блестит: укрепление рубля затормозило инвестиции в драгметаллы
27.05.2022
ЦБ вновь предложил поднять порог обязательного контроля операций
27.05.2022
Коллекторы не отмечают ухудшения платежной дисциплины заемщиков
27.05.2022
В Центробанке нашли способ вернуть россиянам доход по еврооблигациям Все новости
Новости ББТ
26.05.2022
Внеплановое обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.05.2022
26.05.2022
Внеплановое обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.05.2022
26.05.2022
Внеплановое обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.05.2022
26.05.2022
Внеплановое обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет и отчетность банка" от 26.05.2022
26.05.2022
Внеплановое обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 26.05.2022 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости