Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.11.2021

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • с 19.11.2021 Федерального закон от 19.11.2021 N 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

По указанному документу внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

Документы Банка России:

В связи со вступлением в силу:

  • с 28.11.2021 Указания Банка России от 05.10.2021 N 5965-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 04.12.2021 Указания Банка России от 05.10.2021 N 5966-У "О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)"

Опубликованием:

  • 22.10.2021  Письма Банка России от 21.10.2021 N 12-4-2/5296 "Относительно выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ",
  • 15.11.2021 Информационного письма Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88 "О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки по вступившим в силу документам.

Кроме того, в связи со вступлением в силу с 01.10.2021 Указания Банка России от 20.10.2020 N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработан новый:

1.1470 Курс "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)" (40 вопросов)

Содержание курса:

  • Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении ОД/ФТ
  • Операции с использованием бюджетных средств
  • Операции с денежными средствами в наличной форме и переводами денежных средств
  • Операций по кредитным договорам (договорам займа)
  • Международные расчеты
  • Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • Возможное финансирование терроризма
  • Возможное ОД/ФТ некоммерческими организациями
  • Возможный незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
  • Возможное осуществление ОД с участием ПДЛ
  • Дополнительные признаки

Реконструирован 1.1249 Общий тест "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)".

 

Содержание теста:

  • Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении ОД/ФТ
  • Операции с использованием бюджетных средств
  • Операции с денежными средствами в наличной форме и переводами денежных средств
  • Операций по кредитным договорам (договорам займа)
  • Международные расчеты
  • Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • Возможное финансирование терроризма
  • Возможное ОД/ФТ некоммерческими организациями
  • Возможный незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
  • Возможное осуществление ОД с участием ПДЛ
  • Дополнительные признаки

 

 

 

 

 

 

29.11.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
11.12.2024
Определились лидеры онлайн-голосования за символы для новой тысячерублевки
11.12.2024
Госдума приняла закон о допуске банков к госсредствам на основе рейтинга
11.12.2024
ЦБ РФ согласовал стандарт надзора за работой кредитных организаций
10.12.2024
В правительстве одобрили идею МВД о внесудебной заморозке счетов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости