Новости ББТ

В целях изучения основных требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработан новый тематический курс "Основы законодательства РФ по ПОД/ФТ".

Постановлением Правительства РФ от 25.05.2016 N461 утверждены Правила представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций...

25.04.2016 вступило в силу указание Банка России от 07.04.2016 N 3990-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков"

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений тестов, курсов и документов раздела "Внутренний контроль".

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений тестов, курсов и документов раздела "Кредитные операции".

Банком России 20.04.2016 опубликованы Методические рекомендации от 14.04.2016 N 11-МР и предназначены для использования в деятельности операторов по переводу денежных средств, являющихся кредитными организациями

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений курсов, тестов и документов раздела "Операции банка с ценными бумагами".

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений курсов, тестов и документов раздела "Информационная безопасность банка".

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений курсов, тестов и документов раздела "Организация банковской деятельности".

В "Вестнике Банка России" 20.04.2016 опубликованы Методические рекомендации Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 13.04.2016 N10-МР.

Об изменении признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций

Федеральным законом от 05.04.2016 N 89-ФЗ внесены изменения в статью 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушения

С 40 тыс. до 100 тыс. руб. увеличен размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу